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[单项选择]( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
A. 《反洗钱法》
B. 《银行业监督管理法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
[单项选择]具体列举了商业银行的可疑交易的标准是( )。
A. 《反洗钱法》
B. 《银行业监督管理法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易在未发现交易可疑的情况下,可免于大额交易报告。
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位
C. 金融机构内部调拨资金
D. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
E. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
[多项选择]下列交易或者行为应当作为可疑交易进行报告的是( )。
A. 客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易
C. 开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户
D. 长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易,而且资金量巨大
[单项选择]根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,( )不需要报告交易。
A. 当日累计外币交易6000美元的现金收支
B. 单笔人民币交易30万元的现金收支
C. 单位之间当日累计人民币300万元转账
D. 个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
[单项选择]按照我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是( )。
A. 当日累计外币交易6000美元的现金收支
B. 单笔人民币交易50万元的现金收支
C. 单位之间当日累计入民币300万元转账
D. 个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
[单项选择]接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。
A. 银监会
B. 商业银行
C. 中国银行业协会
D. 中国反洗钱监测分析中心
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》在( )起施行。
A. 2001年3月1日
B. 2003年3月1日
C. 2005年3月1日
D. 2007年3月1日
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。
A. 2001年3月1日
B. 2003年3月1日
C. 2005年3月1日
D. 2007年3月1日