更多"法律规定不得进行洗钱活动，一旦违反，违法行为人将面临刑事或行政上的处罚"的相关试题:
[单项选择]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
A. 只能是金融机构工作人员
B. 只能是金融机构
C. 金融机构工作人员或金融机构
D. 可以是任何单位和个人
[单项选择]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。
A. 只能是金融机构工作人员
B. 只能是金融机构
C. 只能是金融机构工作人员或金融机构
D. 可以是任何单位和个人
[单项选择]( )有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动。
A. 仅银行业金融机构工作人员
B. 仪金融机构工作人员
C. 任何单位和个人
D. 仅中央银行工作人员
[单项选择]不属于借用金融机构进行洗钱的技巧。
A. 匿名存款
B. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
C. 控制银行和其他金融机构
D. 建立空壳公司
[单项选择]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]洗钱者将现金通过种种方式偷运到其他国家，由其他洗钱者对偷运的现金进行处理，这种洗钱方式是( )。
A. 借用金融机构
B. 使用空壳公司
C. 藏身于保密天堂
D. 走私
[多项选择]为以下哪些犯罪的违法所得及其收益进行掩饰、隐瞒其来源和性质的活动构成洗钱罪
A. 毒品犯罪所得
B. 黑社会性质的组织犯罪所得
C. 走私犯罪所得
D. 恐怖活动犯罪
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》中规定，( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》规定，( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银监会
B. 中国人民银行
C. 中国银行
D. 中国反洗钱监测分析中心
