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[单项选择]金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A. 擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 其他不依法履行职责的行为
D. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》中规定，( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[单项选择]金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A. 擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 拒绝提供调查资料或者故意担借虚假资料的
D. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》规定，( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银监会
B. 中国人民银行
C. 中国银行
D. 中国反洗钱监测分析中心
[多项选择]金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的是( )。
A. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D. 擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》中规定( )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[单项选择]关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（）。
A. 其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B. 其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 其职员实地调查可疑交易活动
D. 接照规定建立反洗钱内部控制制度
[单项选择]2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C. 建立大额交易和可疑交易报告制度
D. 建立客户资料和交易记录保存制度
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》自( )起施行
A. 2006年6月1日
B. 2006年11月6日
C. 2007年1月1日
D. 2007年6月1日
[多项选择]以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。
A. 建立健全反洗钱内部控制制度
B. 建立和实施客户身份识别制度
C. 于破产和解散时销毁全部资料和记录
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
E. 与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
[单项选择]我国于( )年起，正式实施《金融机构反洗钱规定》。
A. 2003
B. 2006
C. 2007
D. 2008
[多项选择]根据《反洗钱法》规定，金融机构违反保密规定，泄露有关信息的给予以下处分 ( )。
A. 责令限期改正
B. 情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款
C. 追究刑事责任
D. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处5万元以上50万元以下罚款
E. 情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停止整顿或者吊销其经营许可证
