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[多选题]以下关于单位结算卡业务说法正确的是______。
A.单位结算卡业务办理应符合我行合规、反洗钱、反恐怖融资及反逃税相关政策，严格执行我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理等相关规定，相关交易环节不得涉及洗钱、恐怖融资、逃税等行为。
B.严禁为涉及洗钱、恐怖融资、逃税以及中国、联合国及我行认定的有关国家和国际组织制裁实体、个人等办理业务。
C.办单位结算卡业务时，应对客户进行充分提示，明确要求客户必须履行有关义务，配合我行进行反洗钱、反恐怖融资及反逃税等审核。
D.不得为禁止类客户或实际受益人为禁止类的客户办理业务；不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“禁止类”、“高风险类”的客户办理业务。
[多选题]231. 关于单位结算卡以下说法正确的是（ ）。
A.单位结算卡绑定账户为“通兑”的，客户持单位结算卡可以在通兑范围内跨网点或在自助设备上，办理取现（绑定账户有取现资格时）、转账。
B. 单位结算卡绑定账户为“不通兑”的，客户持单位结算卡可以在绑定账户开户行、开户行所辖自助设备上办理取现（绑定账户有取现资格时）、转账，不能通兑办理取现、转账、POS消费业务。
C.无论绑定账户是否通兑，持单位结算卡可以在任意网点柜台和自助设备上，办理绑定账户存现；可在任意网点的智能柜台、自助回单柜上打印账户回单和对账单。
D.单位结算卡接收大小额支付系统来账信息、系统内来账信息，对于收款人账号为单位结算卡卡号、收款人户名为绑定主账户户名的，自动入账，入账账户为绑定主账户。
[多选题]下列关于福费廷业务说法正确的是：( )
A.我行办理福费廷融资的业务范围为信用证类型仅限于可议付远期国内信用证，且经开证银行承付（确认到期日）的未到期债权（承付电文/到期付款确认书）。
B.福费廷业务的风险主要是开证银行的信用风险，占用开证行的授信额度，开证银行的信用风险由金融市场部进行管理。
C.我行福费廷业务原则上适用金额为等值500万人民币或以上的交易融资。
D.我行福费廷业务原则上适用期限为一年以内的交易融资。
[多选题]260. 关于零存整取业务说法正确的是：（ ） 。
A.每月存入固定金额，5元起存，金额由客户自定.
B. 到期一次支取本息，不允许部分提前支取。
C.存期分一年、三年、五年，只可开立人民币账户。
D.客户可以约定零存整取账户自动扣款，即在开立零存整取存款时，由客户指定同一客户号下的某一阳光卡或活期一本通账户，自动按月从该活期账户扣划相应金额至零存整取账户。
[多选题]以下关于贷款业务说法正确的是（）。( )
A.贷款归还类型为提前还本和提前结清时，需要先由客户经理在信贷系统审批通过
B.同一贷款账号下，如果当天先做过提前还本，之后再做提前结清，系统会报错，需将提前还本冲账后再处理提前结清
C.有欠款的情况下，允许做提前还本，但还款方式为等额本息（按月、按季）和等额本金（按月、按季）时系统控制，必须先归还欠款后才能做提前还本
D.归还垫款时，还款类型只能选归还欠款或逾期结清。
[多选题]某股份有限公司补办单位结算卡（密码知晓），需提供以下哪些资料：_____
A.仅加盖公章的《中国农业银行股份有限公司单位结算卡业务申请表》
B.持卡人有效身份证件原件
C.如果持卡人非企业法定代表人，还需提供加盖公章、法定代表人签字的《单位银行结算账户开户及开通产品授权委托书》，且被授权人为持卡人
D.单位结算卡旧卡（如丢失需先办理书面挂失）
[多选题]关于资金拆借业务说法正确的有
A.资金拆借业务按融资方向分资金拆出业务和资金拆入业务。
B.资金拆出业务用于本行多余头寸融出，交易对手必须具备本行同业统一授信额度
C.资金拆入业务用于补充本行日常流动性需求。
[单选题]下列关于单位定期存款的业务审核,说法不正确的一项是(1.50分)
A.检查账户每月应存入的金额,若出现漏存,确定本月需要存入的金额。
B.审查该单位定期存款证实书的真实性,是否为本机构开出。
C.通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符。
D.审核该单位定期存款是否符合部分提前支取条件。
[多选题]企业网银业务中，关于集团业务哪些说法是正确的（）
A.两个无关联的企业可以互相办理集团业务
B.母公司、子公司均需开通企业网银
C.母公司.子公司之间可以资金上划、下划
D.至母公司网银开户银行办理
[多选题]以下关于CIPS退汇业务说法正确的是（ ）
A.未入客户账，通过系统联动的退汇交易（FR02或相关CPC流程）写明退汇原因后直接发起退汇
B.已入客户账的，通过TFQ92/93发起退汇
C.通过TFQ92/93发起退汇时，向原业务发起直接参与者反向发起一笔一笔新的支付业务，退汇报文应当和原支付业务报文类型相同
D.通过TFQ92/93发起退汇时，业务类型选择“其他（OTF）”，附言需以/RETN/打头，后加原业务报文标识号，以及退汇原因
[多选题]以下关于城商行支付业务说法正确的有( )
A.往账录入若付款人一样、金额一样的重复业务，需要网点营业主管授权。
B.来账退汇需要远程集中授权
C.来账补记客户账允许补记非本网点的客户账
D.来账补记客户账需要远程集中授权
[多选题]以下关于柜面通业务说法正确的是：( )
A.存款交易单笔最高限额为人民币20万元整，每日累计交易金额和笔数不限
B.取款交易单笔最高限额为人民币10万元整，每日累计交易金额和笔数不限
C.转账交易单笔最高限额为人民币20万元整，每日累计转出金额为人民币100万元整，每日累计转出笔数不限
D.支持我行银行卡和存折交易。
[单选题] 下列关于单位犯罪的说法错误的是（）
A. 单位犯罪即是单位中所有成员共同犯罪
B. 单位犯罪即是单位本身犯罪
C. 单位犯罪是由单位的决策机构按照单位的决策程序决定，由直接责任人员实施的
D. 单位犯罪是为本单位谋取非法利益或者以单位名义为本单位全体成员谋取非法利益
