更多"判断洗钱行为的直观标准是（）"的相关试题:
[单项选择]判断洗钱行为的直观标准是( )。
A. 客户身份
B. 客户表情
C. 可疑大额交易
D. 交易目的
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
[单项选择]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。
A. 洗钱金额的大小不同
B. 社会危害的大小不同
C. 洗钱次数的多少不同
D. 洗钱的手段不同
[单项选择]根据《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱行为时，都有权向相关机关报告，有权受理举报的机关是( )。
A. 省级人民政府
B. 公安机关
C. 中国银监会
D. 国务院
[单项选择]下列举报反洗钱行为的活动中，不需要承担追究刑事责任的是( )。
A. 捏造反洗钱行为
B. 编造反洗钱行为
C. 错报反洗钱行为
D. 通过其他方式意图陷害他人
[判断题]衡量印刷品是否套准是以规矩线套准为标准的。
[判断题]所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
[多项选择]洗钱罪的行为对象包括（）。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 走私犯罪
E. 贪污受贿犯罪
[单项选择]《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则？（）
A. “双罚制”原则
B. “单罚制”原则
C. 三罚制”原则
D. 处罚从重”原则
[判断题]某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准，只需提交较大金额标准的大额交易报告。
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。
A. 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
D. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。
A. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
B. 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C. 未按照规定建立洗钱内部控制制度
D. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
[单项选择]教学（）应包括四个要素，即行为主体、行为活动、行为条件、行为标准。
A. 目标
B. 计划
C. 重点
D. 难点
[单项选择]将行政行为划分为抽象行政行为和具体行政行为，其划分标准是( )。
A. 行政行为的主体不同
B. 行政行为的客体不同
C. 行政行为的方式和作用不同
D. 行政行为的结果不同
