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[单项选择]中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
A. 中国人民银行
B. 中国银监会
C. 国家外汇管理局
D. 五大商业银行总行
[单项选择]中国反洗钱检测中心的上级主管部门是( )。
A. 国务院
B. 全国人大
C. 中国人民银行
D. 中国银监会
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C. 参与制定金融机构反洗钱规章
D. 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 3日内
B. 3个工作日内
C. 5日内
D. 5个日内工作
[判断题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
[判断题]金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。
[多项选择]中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。
A. 参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管
B. 制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查
C. 参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传
D. 协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件
E. 其他依法履行的反洗钱职责
[判断题]中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
[单项选择]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
A. 稽核报告
B. 审计报告
C. 稽核审计报告
D. 财务审计报告
[判断题]中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作。
[单项选择]下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
A. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C. 建立国家反洗钱数据库
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
[多项选择]中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列哪些（）反洗钱职责。
A. 制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查
B. 向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况
C. 参加辖内反洗钱监管合作
D. 组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传
E. 协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件
[单项选择]下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）。
A. 以防为主
B. 打防结合
C. 密切协作
D. 积极主动
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
