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[多选题]本行工作人员有（）违法违纪行为的，举报人可进行举报？
A.涉黄、涉赌、涉毒
B.挪用公款、收受贿赂的
C.为客户办理虚假按揭，骗取贷款的
D.经商办企业的
E.与诈骗分子或团伙串通进行诈骗活动的
[多选题]本行工作人员有（）异常行为的，举报人可进行举报？
A.负债率高，长期超前消费，收支不平衡的
B.经常到娱乐场所高消费的
C.无故不能正常上班或经常旷工的
D.大额资金购买体育彩票的
E.社会交际复杂，常与不务正业者来往的
[判断题]对员工违规.违纪行为进行调查,应当由2名以上工作人员进行。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《上饶银行工作人员违规违纪行为处理办法（试行）》（上银发[2020]19号）规定，伪造.变造会计凭证及会计账簿的，应视情况轻重给予何种处罚( )
A.警告
B.罚款
C.记过至开除处分
D.追究刑事责任
[判断题]根据《上饶银行工作人员违规违纪行为处理办法（试行）》（上银发[2020]19号）规定，对于未按规定开展客户初次识别.客户尽职调查.非自然人受益所有人身份识别工作的，将视情节严重给予有关责任人经济处罚.通报批评或警告至记大过处分
A.正确
B.错误
[单选题]根据《上饶银行工作人员违规违纪行为处理办法（试行）》（上银发[2020]19号）规定，下列行为中哪项不属于“视情节严重给予有关责任人员警告至开除处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任”的情形( )
A.未按照规定履行客户身份识别义务，并且致使洗钱后果发生的
B.未按规定报送大额和可疑交易报告，并且致使洗钱后果发生的
C.违反保密规定出现泄密.失密等情况，谋取利益或导致重大声誉负面影响的，或致使洗钱后果发生的
D.不配合反洗钱协查，提供虚假尽职调查信息的
[判断题]某县政府监察机关可以对某县财政局的一名工作人员的违纪行为实施监察。该表述是否正确？( )
A.正确
B.错误
[单选题]本行工作人员经商办企业的,举报人不可以进行举报。
A.正确
B.错误
[多选题]珠海农商银行工作人员有（）异常行为的，举报人可进行举报。
A.长期超前消费，收支不平衡的；
B.喜欢与赌徒交朋友的；
C.经常到娱乐场所高消费，喜欢吃喝玩乐的；
D.社会交际复杂，常与不务正业者来往的；
E.大额资金炒股的；
[单选题]对两个或者两个以上举报人联名举报同一违法违纪违规行为的，按一案进行奖励，奖金由举报第一署名者或者第一署名者委托的其他署名者领取。
A.正确
B.错误
[单选题]对于非实名举报人举报的各种违法违纪违规行为，总行将给予非实名举报人奖励。
A.正确
B.错误
[判断题]银行保险违法行为举报，已经受理的举报，举报人在处理期间再次举报，且举报内容无新的事实、证明材料的，银行保险监督管理机构不予受理。
A.正确
B.错误
[判断题]政府鼓励人民群众举报安全生产违法行为;举报安全生产违法行为的,最高奖励不超过10万元。:
A.正确
B.错误
