更多"[多选题]存在以下情况，应当对单位客户的法人或单位负责人面签并留存面签"的相关试题:
[多选题]在下列哪些情况下 经营单位都应当重新识别客户身份 ( )
A.客户要求变更姓名或者名称
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.我行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多选题]吊篮的产权单位应当依法取得法人营业执照后,方可对外出租。出租吊篮时,产权单位应当与使用单位签订( ),明确各自的安全责任。
A.承揽合同
B.租赁合同
C.分包合同
D.安全管理协议
[多选题]各单位对本单位以下哪些事项应当进行合规审查【 )。
A.规章制度
B.业务方案
C.合作伙伴
D.商务模式
[多选题] "出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户的,应当通过联网核查公民身份信息系统核查、鉴定、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
"
A. 客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、法定代表人或者负责人的。
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F. 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
[多选题]法人机构在票据贴现交易后应当密切关注客户经营情况、风险状况、资金应用，加大监测力度，严禁贴现资金用于()等违规用途。
A.洗钱
B.恐怖融资
C.流入股市、房市
D.承兑保证金
E.回流出票人（前手）
[多选题]建筑起重机械应当由产权单位直接向使用单位出租，从事建筑起重机械出租的产权单位应当具备以下哪些条件？（）
A.依法取得工商行政主管部门核发的企业法人营业执照
B.有健全的设备购置、备案、维修保养、报废、出租服务、人员培训教育等规章制度
C.具有相应的维修保养场地、必要的加工检测设备和技术维修保养人员
D.法律法规、技术规范标准和政策文件规定的其他条件
[多选题]开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
[单选题]职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴，用人单位应当按（ ）将缴纳社会保险费的明细情况告知本人。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[判断题]职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴,用人单位应当按月将缴纳社会保险费的明细情况告知本人。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]我行可受理以下哪些情况发起的单位客户信息查询( )
A.客户发起交易明细查询打印,需客户提交加盖公章或预留印鉴的公司公函。
B.运营内部发起的交易明细查询打印,可凭机构邮件发起
C.有权机关依照规定前来查询的
D.因内外部检查需调阅客户交易流水信息的,可凭网点业务主管签字确认的联系单发起
[单选题]缴费单位应当( )向本单位职工公布本单位全年社会保险费缴纳情况,接受职工监督。
A.每日
B.每年
C.两年一次
D.三年一次
[多选题] 运输爆破器材时,遇到以下哪些情况,应当立即报告当地公安机关和本单位?( )
A. 发现爆破器材丢失、短少的
B. 因故滞留的
C. 必须过夜泊车的
[单选题]生产经营单位重大事故隐患排查治理情况应当及时向应急管理部门和职工大会或者职工代表大会报告。( )
A.正确
B.错误
