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[单选题]银行为客户办理外汇业务应进行尽职审查，具体要求不包括（ ）。
A.A.重点关注大额、高频、分拆等可疑交易，对于客户身份存疑、交易背景存疑、交易凭证存疑等情况，应执行更严格的交易真实性审核标准
B.了解业务的交易性质、目的及背景等信息，并对业务背景的真实性与合理性进行审核
C.对于可信客户，额度内的业务在确认交易性质的前提下，可以凭有效身份证件直接办理
D.对于关注客户，额度内的业务可不进行加强真实性审核
[单选题]为客户办理代销信托流程的正确顺序是:(1)风险提示(2)录像见证(3)凭证签署(4)款项汇划(5)凭证寄送与留存
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(2)(3)(1)(5)(4)
C.(3)(2)(5)(1)(4)
D.(1)(3)(4)(2)(5)
[多选题]客户申请办理批量开卡时，要求客户必须提供证明文件有（ ）。
A.单位证明资料
B.经办人有效身份证件原件及复印件
C.批量开卡清单及申请书
D.开卡人有效身份证件复印件
[判断题]【判断】客户办理个人购买实物黄金证明时，需持黄金实物及记载实物黄金交易记录的银行卡办理。
A.正确
B.错误
[多选题] ( )为客户办理贵金属购买,要做到( )。
A.保证客户证件类型、号码与出售交易信息一致
B.在《购金凭证》第一联上注明质量证书编号,编号须与原封贵金属上的标签编号(如有)一致
C.贵金属业务经办和复核双人会同将原封实物贵金属、质量证书、包装盒一并送交客户,由客户当场拆封查验实物
D.贵金属业务经办与客户交接贵金属实物产品必须在监控下进行,提示客户对产品的包装及外观进行充分检验
[判断题]客户来办理业务时,如前一位客户业务办理时间过长,为避免怠慢客户,受理员应专心为该客户办理业务,不应向下一位客户打招呼。( )
A.正确
B.错误
[单选题]购买代销信托的投资者在进行确认录像时,对于提问的问题回答为“否”超过几次,则需暂停办理业务
A.2
B.3
C.一次也不能
D.没有限制
[判断题]严禁在客户未提交申请或未经客户同意的前提下为客户办理网上银行签约与变更业务,严禁代客户办理网上银行签约与变更业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]本行为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔10万元以上或者外币等值1万美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
[判断题]客户提供的身份证明文件或基本信息不全，且无法补充提供的，各法人行社拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱或建立其他业务关系。
A.正确
B.错误
[单选题]业务机构在办理企业信息联网核查业务时，发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当及时向（ ）反馈，由（ ）向公安机关报案。
A.总行运营管理部，财务会计部
B.所属分行财务会计部，总行运营管理部
C.所属分行财务会计部，业务机构
D.所属分行财务会计部，财务会计部
[单选题]动感地带的购买迁入客户不包括的是:( )
A.非全球通客户订购移动花卡
B.非全球通用户购买明星联名卡(规划中)、兴趣特权包(规划中)等动感地带全网产品
C.非全球通用户订购校园产品
D.订购办理全球通的客户
[判断题]单位客户办理开户、变更及销户时,法定代表人或单位负责人授权他人办理的,除出具相应的证明文件外,还应出具授权书,以及被授权人的身份证件,法人或负责人身份证可不出具。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]设计文件审核不到位会影响客户工程后期订货、施工环节，造成客户业务办理时间过长，存在客户投诉风险
A.正确
B.错误
[单选题]某企业客户因购买了新的生产设备，原有变压器容量已不能满足用电需要，该客户应办理（ ）业务。
A.新装
B.增容
C.分户
D.减容
