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[判断题]洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。( )
A.3
B.5
C.7
D.10
[多选题]各单位应根据产品或()变化情况定期或不定期分析内外部洗钱风险。
A.业务风险
B.客户风险
C.地域风险
D.经营风险
E.支付风险
[判断题]风险评估与控制包括电网风险评估、设备风险评估、作业风险评估、环境与职业健康风险评估。()
A.正确
B.错误
[单选题]风险评估与控制包括电网风险评估、设备风险评估、作业风险评估、()评估。
A.环境与职业健康风险
B.健康
C.环境
D.资质
[判断题]
企业要定期开展风险评估和危害辨识,树立风险就是隐患的观念,建立健全隐患排查治理制度。
A.正确
B.错误
[单选题]风险评估与控制包括()、设备风险评估、作业风险评估、环境与职业健康风险评估。
A.电网风险评估
B.健康
C.环境
D.资质
[单选题]银行业金融机构应当对重要的信息科技外包服务提供商进行定期的风险评估,至少在( )年内覆盖所有重要的服务提供商。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]对涉爆单位建立风险评估和分级预警检查机制,定期考 核评估涉爆单位的安全风险因素、安全资质条件和安全管理状况,确定安全预警等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
A.正确
B.错误
[多选题]风险评估包括()?
A.风险识别
B.风险分析
C.风险评价
D.风险审核