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[单选题]客户洗钱分类管理的必要性说法正确的( )
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求
[单选题]客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是:( )
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类包括( )。
A. 禁止类
B. 高风险
C. 中高风险
D. 中低风险 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[多选题]根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括( )。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业(含职业)
[单选题]客户洗钱风险分类管理目标不包括( )
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,我行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为?
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险
C.高风险、中风险、中低风险、低风险
D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险
[多选题]客户洗钱风险分类管理目标包括( )。
A.全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程度
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据