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[单选题]（）负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表
A.反洗钱监测中心
B.营业网点
C.运营管理部
D.档案管理员
[判断题]调查岗依据《借款申请及调查表》及调查情况对客户进行评级。
A.正确
B.错误
[判断题]机构反洗钱工作小组应每年对客户尽职调查工作开展情况进行质量评估，组织对客户尽职调查表进行抽查审核，对于填写不规范或填报信息不真实的要及时采取有效措施，督进整改。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点应妥善保存客户风险等级的分类档案，包括对公、对私高风险等级客户尽职调查表、客户分类汇总清单和反洗钱系统下载的客户风险分类报表及清单等相关文件和资料。
A.正确
B.错误
[多选题]开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
[多选题]以下开户需客户经理提供《对公客户加强型尽职调查表》的是（ ）。
A.异地开户
B.外国政要控制的对公客户开户
C.客户洗钱和恐怖融资风险等级高风险客户开户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
[判断题]公司客户、金融机构客户新建业务关系和往来阶段的人工评定调查表由初评岗用户负责保管，并按照资料类型、提交日期、客户编号的顺序整理后按年装订。 厦国银发〔2018〕143号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（二）》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]对于非自然人客户属于受政府控制的企事业单位在填写《单位客户身份尽职调查表》“最终所有人或控制资金人员真实身份”时无需追溯但需附加可核实其性质为政府机关直接控股材料。 厦国银结算〔2018〕5号：关于重申柜面及结算类业务用章管理要求的通知
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户的新建业务关系和往来阶段的人工评定调查表由（ ）用户负责保管，并按照资料类型（新建或往来阶段）、提交日期、客户编号的顺序整理后按年装订，作为部门业务档案管理。 厦国银发〔2018〕143号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（二）》的通知
A.初评岗
B.复评岗
C.终评岗
D.反洗钱联络专员
[判断题]公司客户的新建业务关系和往来阶段的人工评定调查表由初评岗用户负责保管，并按照资料类型（新建或往来阶段）、提交日期、客户编号的顺序整理后按年装订，作为部门业务档案管理。 厦国银发〔2018〕143号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（二）》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]现场调查准备中的调查设计包含调查地址选取.().调查核对资料.().主要问题及主要风险点.().调查预约。
A.调查收集资料
B.调查会见人员
C.调查中运用的主要核验方法
D.确定职责分工
[单选题]伐区调查设计成果必须由丁级以上资质的林业调查规划设计单位完成。伐区调查设计资料的有效期限为( ),过期作废。
A.12个月
B.18个月
C.24个月
D. 30个月
[多选题]在进行产品设计前要做好调查工作,调查工作的内容包括 方面。
A.、市场调查
B.产品调查
C.技术调查
D.设计构想
[单选题]森林采伐调查设计和更新造林调查设计的最基本单位是( )。
A.小号
B.小班
C.作业区
D.林班
