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[多选题]对于违章违规发生责任性案件的单位,要对有关领导和责任人给予处罚。处罚方式有以下哪种?
A.责令检讨.通报批评
B.罚款
C.建议行政处分.降职或撤职
D.触犯刑律的依据移交司法部门处理
[多选题]按照《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分：
A.自助类设备出现故障，未及时报告或维修的；
B.未及时处理自助类设备事件，或故意损坏自助设备的；
C.擅自对自助类设备进行调整设备参数或应用程序导致自助设备服务异常或考核信息失真的；
D.擅自拷贝自助类设备日志、流水、数据的。
[单选题]违规为非员工开立员工卡账户的，给予有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告或（ ）处分。
A.警告
B.经济处罚
C.记过
D.开除
[多选题]《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》规定，有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至撤职处分：( )。
A.违反规定对客户多头授信的
B.违反单一客户贷款集中度、单一集团客户授信集中度及全部关联度规定新增授信的
C.未按规定对关联企业、集团客户实施统一授信的
D.未按规定将客户的贷款、贴现、银行承兑汇票、信用证等表内外业务纳入统一授信管理的
[判断题]违规使用、私自转借、丢失封印等造成工作失误的，应根据相关规定对责任人进行处罚。
A.正确
B.错误
[单选题]因信贷业务违规受到过处罚而再次违规的，应对相关责任人（）
A.从严处理
B.加重处理
C.开除处理
D.从轻处理
[多选题]当认定责任人存在违规使用专用卡行为的，责任人须在《地铁专用卡处罚通知单》下发（ ）个工作日内到运营公司财务部缴纳罚金，超过15个工作日后，责任人仍未缴纳罚金的，对涉及违规使用地铁专用卡的公司内部员工，安全技术部书面通知人力资源部在责任人当月（ ）中予以扣除。
A.5
B.15
C.20
D.工资
E.交通补助
[多选题]有下列情形之一的,总行主管部门将按照员工违规违纪行为的有关处罚规定对相关责任人予以处罚。 ( )【多项选择题】
A.未经批准擅自开办个人借记卡业务、发行个人借记卡新产品;
B.违反计息及收费标准、账户及交易管理规定;
C.为不符合发卡条件的单位或个人办理个人借记卡;
D.档案资料保管不善,造成缺损、遗失;
E.因发卡行的主观方面原因给客户造成经济损失,一律由发卡行负责,并追究有关人员的责任;
F.违反个人借记卡管理的其他规定。
[判断题]按《新增不良贷款责任认定及处罚办法》规定，新发放贷款处罚决定下达后，相关实施处罚部门原则上应在1个月内完成处罚执行。
A.正确
B.错误
[多选题]按《现场检查处理与处罚办法》规定，（）对违规责任人分别处以1000—5000元罚款，并建议给予纪律处分；造成经济损失的，责令赔偿经济损失；涉嫌犯罪的，建议依法追究有关法律责任。
A.空库收贷收息
B.虚收虚放贷款
C.以贷收贷、以贷收息
D.违反规定办理借新还旧
E.发放贷款用于收回银行承兑汇票或信用证垫款的
[判断题]按《现场检查处理与处罚办法》规定，可循环贷款发放总额超过核定最高额度的，对违规责任人分别处以300—1000元罚款；情节严重的，建议给予纪律处分。
A.正确
B.错误
