更多"[多选题]2.4.银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作必须有（）"的相关试题:
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。
A.2
B.3
C.5
D.8
[单选题]业务人员在初次客户身份识别时，应配合分行合规管理部门开展客户洗钱风险评估。根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分（ ）等级。
A.低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险
B.低风险、中风险、高风险
C.低风险、高风险
[单选题]4.根据反洗钱法规的有关规定金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务( )
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[单选题]根据《江苏省农村商业银行系统客户洗钱风险评估及分类管理办法（修订）》规定，新开客户风险评估及分类在与客户建立业务关系后（）个工作日内完成客户洗钱风险评估并划分等级。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]客户洗钱风险发生实质性变化时应适时调整客户洗钱风险等级，对于重点可疑交易及时向上级行报告，并向当地人民银行或其分支机构报告，配合反洗钱调查。
A.正确
B.错误
[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱、恐怖融资或扩散融资活动的风险。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《江苏省农村商业银行系统客户洗钱风险评估及分类管理办法（修订）》规定，原则上风险等级最高的客户的审核期限不得超过（）年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。
A.一
B.二
C.三
D.半
[单选题]根据《江苏省农村商业银行系统客户洗钱风险评估及分类管理办法（修订）》规定，对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的（）年内至少应进行一次复核。
A.一
B.二
C.三
D.四
[多选题]客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业( )
A.典当行
B.珠宝行业
C.大型国有企业
D.赌场或其他赌博机构
[判断题]客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。
A.正确
B.错误
[判断题]法人机构与客户建立业务关系后，应及时对其进行客户洗钱风险等级的首次评定，根据客户的风险变化情况做好持续评级。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类原则( )
A.全面性
B.持续性
C.定性与定量相结合
D.保密性
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，拟调整（再次确认）为高风险的，逐级审核最终由（ ）反洗钱工作领导小组审核确定。
A.总行
B.省级分行
C.二级分行
D.总行、省级分行均可
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起（ ）个工作日以内完成。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]根据《中国农业发展银行机构洗钱和恐怖融资风险评估管理操作规程》，通常情况下，机构洗钱风险评估剩余风险愈高，面临的洗钱风险愈低
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中国农业发展银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理操作规程》，产品洗钱风险评估要素包括（ ）
A.客户身份识别
B.现金关联程度
C.第三方合作机构
D.跨境交易风险
E.使用/办理渠道
F.客户群体
G.流动性
H.信息记录
[判断题]客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。
A.正确
B.错误
