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[判断题] 银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构发起的税收、( )等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。
A.代收业务
B.代付业务
C.错账冲正
D.利息支付
[单选题] 银行业金融机构制定的风险偏好,不包括以下哪项内容()
A.为实现战略目标和经营计划愿意承担的风险总量
B.愿意承担的各类风险的最大水平
C.对不能定量的风险偏好的进行不定性描述
D.可能导致偏离风险偏好目标的情形和处置方法
[单选题]下列哪项业务如达到大额交易标准,金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告( )。
A.金融机构同业拆借.在银行间债券市场进行债券交易
B.商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的定期存款
D.定期存款到期后,将本金或者本金加利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户的活期存款
[判断题]‘各项存款’统计口径扩大，将银行业存款类金融机构发行的大额存单，以及由银行业存款类金融机构持有的同业存单纳入各项存款
A.正确
B.错误
[判断题]判断题
大额存单是指由银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行的记账式大额存款凭证,是银行存款类金融产品,属于同业存款。
A.正确
B.错误
[单选题]下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是( )。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D. 、客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑
[判断题]根据金融统计制度，银行业存款类金融机构发行的大额存单，以及由非存款类金融机构持有的同业存单纳入各项存款。
A.正确
B.错误
[单选题]大额存单是指由银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行的，以人民币计价的（ ）大额存款凭证。
A.存单式
B.记账式
C.凭证式
D.电子式
[判断题]大额存单是指由银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证，是银行存款类金融产品，属一般性存款
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。
A. 全额赔付;
B. 双倍赔付;
C.三倍赔付;
D.不予赔付。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告( )。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
