更多"[单选题]新建业务关系的客户,在完成首次评级后,无论其风险等级高低,复"的相关试题:
[单选题]新建业务关系客户的风险类别评定工作应在业务关系建立后的( )个工作日内完成。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后( )个工作日。
A.5
B.10
C.3
D.15
[单选题]对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作。
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日
[单选题]对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作。
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日
[判断题]对于新建立业务关系的客户，支行应在业务关系建立后的10个工作日内完成风险等级划分工作。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[单选题]哪种情形下，总行全球反洗钱中心可要求境内外机构拒绝与个人或实体新建客户关系、终止客户关系，同时拒绝业务办理？
A.客户命中总行内部拒绝名单
B.客户命中OFAC-SSI名单
C.客户命中美国国土安全部名单
D.客户命中美国商务部产业与安全局BIS实体清单
[单选题]对于首次建立业务关系的客户, 无论其风险等级高低, 金融机构在初次确定其风险等级后的____年内至少应进行一次复核。( )
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（ ）内至少应进行一次复核。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
