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[单选题]银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储。对于此种情况，应给予该银行何种处罚？（ ）
A.给予通报，并处以5万元以上30万元以下的罚款
B.给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款
C.给予通报，并处以5000元以上3万元以下的罚款
D.给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款
[多选题]明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储（ ）。
A.给予警告，并对单位处以 5 万元以上 30 万元以下的罚款。
B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分。
C.情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准。
D.构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
[单选题]单位卡资金未从单位本币（ ）转入的，给予警告至记过处分。
A.一般账户
B.基本账户
C.临时账户
D.专用账户
[判断题]任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。
A.正确
B.错误
[判断题]公司所属各级单位发生五级事件，对主要责任者给予警告至记过处分。
A.正确
B.错误
[单选题]我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算,但以下哪种情况除外( )
A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.来历不明的个人劳务报酬
[判断题]公司所属各级单位发生六级事件，对主要责任者给予通报批评或警告至记过处分。
A.正确
B.错误
[判断题]单位内发生的重大事件不及时向上级报告的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。未尽管理责任，导致辖内一年内发生两起以上重大经济案件或特大责任事故（含恶意违规行为，造成严重后果或不良社会影响）的，给予有关责任人撤职至开除处分。
A.正确
B.错误
[判断题]代客户办理业务的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。
A.正确
B.错误
[单选题]未及时贷记持票人账户，延压（ ）资金的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分。
A.柜员
B.他行
C.客户
D.银行
[多选题]未按规定（ ），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。
A.补卡
B.受理密码重置或密码挂失
C.销卡
D.换卡
[单选题]发现错账未按规定处理的，给予警告至记过处分；造成（ ）的，给予记大过至开除处分。
A.影响
B.客户投诉
C.不良后果
D.违规操作
[单选题]提出（ ）未坚持收妥进账的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分。
A.贷方票据
B.转账支票
C.借方票据
D.现金支票
[多选题]违反超级柜台（ ）等规定的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。
A.运行
B.使用
C.管理
D.维护
[多选题]（ ），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。
A.无故压票
B.退票
C.拖延支付
D.无理拒付
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
