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[单选题]省联社应根据监测分析结果，向市级机构下发()。
A.风险评估
B.预警监测
C.风险提示或督办意见
D.风险评估及预警监测
[多选题]法人行社应根据省联社相关规定，建立健全存放同业业务授权管理制度，实行（）。
A.逐级授权
B.全面监管
C.业务部门授权
D.清单制管理
[单选题] 县级行社应根据本办法规定，结合自身实际制定实施细则，并报省联社（ ）。
A. 备案
B. 审批
C. 审查
D.调查
[单选题]有限空间作业中应定时监测，至少每（ ）h监测一次，如监测分析结果有明显变化，应立即停止作业
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]在进行受限空间作业过程中应定时监测，至少每（ ）监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率。
A.1h
B.2h
C.3h
D.4h
[单选题]法人行社应根据省联社相关规定，建立健全债券投资业务授权管理制度，实行()、清单制管理。
A.统一授权
B.逐级授权
C.统一监管
D.逐级监管
[判断题]法人行社应根据省联社相关规定，建立健全存放同业业务授权管理制度，实行统一授权、清单制管理。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行应根据业务规模，合理测算清算资金账户头寸，设立头寸预警限额，并向省联社备案。
A.正确
B.错误
[判断题]受限空间作业过程中应当定时检测，至少每2小时监测一次，如监测分析结果有明显变化，应当重新取样分析确认。
A.正确
B.错误
[单选题]辖内机构应建立同业大额风险暴露的监测台账，重点对机构线下（）进行监测分析，全面掌握交易对手、金额、定价、期限等因素。
A.同业投资
B.同业融出业务（包括购买同业存单）
C.同业融出业务（不包括购买同业存单）
D.同业融入
[判断题]银行业金融机构应当建立监测分析各业务条线、分支机构、附属机构执行风险偏好的机制。当风险偏好目标被突破时，及时分析原因，制定解决方案并实施。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（ ）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户单个介质 科学
C.客户 完整
D.客户单个介质 完整
[判断题]监测评估分为机构监测及评估和信贷业务监测及评估。
A.正确
B.错误
[单选题]大额和可疑交易报告由金融机构总部或总部指定的机构以下列哪种形式向中国反洗钱监测分析中心报送：（ ）。
A.纸质报告
B.电子方式
C.口头报告
D.纸质报告和电子方式同时报送
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（ ）可疑行为
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
