更多"[判断题]各级机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然"的相关试题:
[判断题]过期证件视为无效证件，各级机构应当拒绝办理业务，无需进行联网核查
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应当严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，各级机构不得简化或者豁免受益所有人识别。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应当遵循“勤勉尽责”的原则开展客户尽职调查,并确保尽职调查获取的客户信息足以支持发现、监控并报告可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[简答题]各级机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。( )
[判断题]各级机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[简答题]客户所提供的有效身份证件为《居民身份证》的，各级机构应当通过“联网核查公民身份信息系统”进行查证核实。（ ）
[判断题]经核实相关个人不为证件持有人、证件为虚假证件，各级机构应当拒绝办理业务，并在系统中进行“拒绝异常登记”，无需向对应反洗钱监测分析中心报送可疑线索
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]各级机构领取运营业务类印章应当实行（ ）原则。
A.专人签收
B.专人领取
C.双人签收
D.双人领取
[判断题]6、各级行政复议机构应当定期组织对行政复议人员进行业务培训。
A.正确
B.错误
[单选题]国家移民管理机构各级应当设置值班室，建立（）制度。
A.值班值守
B.值班备勤
C.值班巡逻
D.值班站岗
[判断题]为应对处置恐怖事件,各级反恐怖主义工作领导机构应当成立由有关部 门参加的指挥机构,实行指挥长负责制。指挥长应当由公安机关负责人担任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]为应对处置恐怖事件,各级反恐怖主义工作领导机构应当成立由有关部门参加的指挥机构,实行指挥长负责制。指挥长应当由公安机关负责人担任。()
A.正确
B.错误
[多选题]各级政治机关应当加强对政治教员的培训,组织( ) 时,应当把提高组织实施思想政治教育能力作为重要内容。
A.政治干部集训
B.院校政治理论课教学
C.政治干部比武
D.新任职政治指导员岗前培训
[单选题]各级党委应当将领导和组织开展政法工作情况纳入党内监督体系，实施( )和( )相结合, 增强监督合力。
A.党内
B.党外
C.内部
D.外部
[判断题]上级公安机关消防机构应当对下级公安机关消防机构实施消防监督检查的情况进行指导和监督。()
A.正确
B.错误
[多选题]各级党委应当将领导和组织开展政法工作情况纳入党内监督体系，实施（ ）和（ ）相结合, 增强监督合力。
A.党内
B.党外
C.内部
D.外部
[多选题]商业银行应当根据各分支机构和各部门的（），建立相应的授权体系，明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施动态调整。
A.经营能力
B.管理水平
C.风险状况
D.业务发展需要
