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[单选题]通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的( )阶段。
A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
[单选题]企业年金基金账户管理人应当在每季度结束后()向受托人提交企业年金基金账户管理季度报告。
A.30日
B.15日
C.20日
D.25日
[简答题]企业年金基金应当与受托人、账户管理人、投资管理人、托管人和其他为企业年金基金管理提供服务的自然人、法人或者其他组织的自有资产或者其他资产分开管理;为节约成本与委托人的其他资产可合并管理。
[判断题]严禁利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金。
A.正确
B.错误
[单选题]企业和职工建立企业年金,应当确定企业年金受托人,由( )代表委托人与受托人签订受托管理合同。
A.职工一方
B.企业
C.职工代表
D.企业人力资源部门
[判断题]信托财产与属于受托人的固有财产相区别，受托人不得将信托财产转为其固有财产。
A.正确
B.错误
[判断题]委托存款是指委托人、借款人、受托人(银行)三方签订《委托贷款合同》,银行审批通过后,开立的委托存款账户,账户专用于该委托人在我行社委托存款的管理,属于一个中间过渡账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]信托财产与属于受托人所有的财产相区别，不得归入受托人的固有财产或者成为固有财产的一部分。受托人死亡或者依法解散、被依法撤销、被宣告破产而终止，信托财产( )其遗产或者清算财产。（ ）
A.属于
B.不属于
C.视合同约定情况
D.由受益人决定
[判断题]受托人确定后，农村商业银行与其签订《委托清收协议》，可以向受托人提供债权资料复印件，也可以提供原件。
A.正确
B.错误
[多选题]个人银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规,不得利用银行结算账户进行()
A.偷逃税款
B.逃废债务
C.套取现金
D.洗钱及其他违法犯罪活动
[多选题]以下那些账户可以通过电子渠道办理账户变更:
A.Ⅰ类户
B.Ⅱ类户
C.Ⅲ 类户
D.以上都可以
[多选题]以下那些账户可以通过电子渠道办理账户销户:
A.Ⅰ类户
B.Ⅱ类户
C.Ⅲ 类户
D.以上都可以
