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[判断题]交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,含其下属的各类企事业单位。发生的大额交易可以不提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人可以不识别。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱采集表》受益所有人各级党政机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协、解放军武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构组织可不填受益所有人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]信用方式仅限于依法履行公共职务的国家行政机关、立法机关、司法机关、党务机关、事业单位、国有企业(即将改制或撤销的单位除外)正式在编在岗员工申请。
A.正确
B.错误
[判断题]银保监会及其派出机构要加强与监察机关、公安机关、司法机关和其他金融管理部门沟通协作,建立联席会议、信息共享、案件移送、行政执法与刑事司法衔接等机制,加强交流互训,形成防范打击合力,加大金融领域反腐败力度,积极维护金融秩序和社会稳定。
A.正确
B.错误
[判断题]发现涉嫌违法犯罪的,应及时移送监察机关、公安机关和司法机关处理,积极配合有关部门查清犯罪事实,不得以纪律处分或者解除劳动合同代替刑事责任追究。
A.正确
B.错误
[判断题]纪检监察机关对巡视巡察工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位发现涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索,应当及时移交纪检监察机关案件监督管理部门统一办理。()
A.正确
B.错误
[单选题]纪检监察机关()统一受理巡视巡察工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索,并按程序移送相关监督执纪部门,在建立廉政档案工作中发挥重要作用。
A.信访部门
B.审查调查部门
C.监督检查部门
D.案件监督管理部门
[判断题]违法行为构成犯罪,行政机关必须将案件移送司法机关,依法追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]违法行为构成犯罪的,行政机关可以将案件移送司法机关,依法追究刑事责任。
A.正确
B.错误