更多"[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制"的相关试题:
[单选题]FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为( )进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。
A.反洗钱建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
[填空题]中国人民银行或者其省一级派出机构在开展反洗钱调查过程中,应严格遵守（ ）程序。
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结、是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[判断题]在配合反洗钱调查过程中,金融机构相关人员可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息,了解交易背景和交易目的,以便提供更有价值的情报。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.书面
B.口头
C.电话通知
D.都可以
[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（ ）和（ ）报告。
A.当地政府机关
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地银保监会
D.当地公安机关
[填空题]金融机构在履行反洗钱义务的过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以书面形式向（ ）或者（ ）报告。
[单选题]交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )或(D)报告给中国人民银行的制度。
A.全部金融交易信息
B.超过规定金额以上金融交易信息
C.规定金额以下的金融交易信息
D.有洗钱嫌疑的金融交易信息
[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]非实名制通票中转签证实名制车票时，按实名制售票办理。
A.正确
B.错误
[单选题]从业人员实名制管理子系统应具有实名制信息管理、实名制验证、预警分析和诚信信息评价等功能，宜具有薪资管理和（ ）等功能。
A.合同管理
B.档案管理
C.培训管理
D.视频监控
[判断题]《铁路旅客车票实名制管理办法》车票实名购买和实名查验统称为车票实名制管理。
A.正确
B.错误
