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[单选题] 银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等( )国家外汇管理局。
A.口头告知
B.书面告知
C.发送邮件至
D.以上都可
[判断题]银行开展个人外汇创新业务前，应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等口头告知国家外汇管理局。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行（），应当对潜在的风险进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。
A.设立新机构
B.开办新业务
C.提供新产品和服务
D.开拓新市场
[多选题] 银行开展个人外汇创新业务前,应将( )等书面告知国家外汇管理局。
A.业务流程
B.内部管理制度要求
C.风险防控措施
D.经办人员资质
[判断题]我行在开展贵金属业务前，应取得中国人民银行同意开展黄金市场业务的批复文件。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）组织分析总结风险控制工作，开展作业风险管理常态化检查，确保作业现场风险控制措施落实。
A.A.每天
B.B.每周
C.C.每月
D.D.每季度
[判断题]商业银行应当建立健全内部控制体系，明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行可以建立健全内部控制体系，明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督
A.正确
B.错误
[单选题]在确定控制措施或考虑变更现有控制措施（①工程控制措施②个体防护设备③替代④消除⑤标志、警告和（或）管理控制措施）时，应按如下顺序考虑降低风险:（ ）。
A.A.②①③⑤④
B.B.④③①②⑤
C.C.④③①⑤②
D.D.③①⑤④②
[判断题]识别现有控制措施应从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性。( )
A.正确
B.错误
[判断题]危险点控制措施未落实的可以先行开展工作。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]建立维修、施工、故障处理等关键环节的控制措施，落实安全（1）措施，每年开展安全（2）教育，增强电务职工的（3）意识、安全意识和(4)意识，(5)违章作业。(5)
A.拒绝
B.杜绝
C.严禁
D.减少
[判断题]客流控制措施为站控、线控以及网控三个级别，其中，线控是站控和网控的基础
A.正确
B.错误
[多选题]下列可以作为商业银行内部控制措施的是（ ）。
A.严格执行会计准则与制度
B.建立健全内部控制制度体系
C.采用科学的风险管理技术和方法，充分识别和评估经营中面临的风险
D.建立健全信息系统控制
E.制定规范员工行为的相关制度
[判断题]风险控制措施的类型包括三种：工程措施（消除风险）、控制措施（缓解风险）、管理措施（不能消除/缓解的可增设警告标识、完善程序、人员培训等）。( )
A.正确
B.错误
