更多"[单选题] 下列关于个人境内外汇划转业务,审核材料表述错误的是( )。"的相关试题:
[多选题] 个人境内外汇划转业务审核材料有( )。
A.本人外汇储蓄账户之间的划转,凭有效身份证件办理。
B.本人与其近亲属储蓄账户间的资金划转,凭双方有效身份证件办理。
C.本人与其近亲属储蓄账户间的资金划转,凭双方有效身份证件和近亲属关系证明办理。
D.划转账户分属境内个人和境外个人,其资金境内划转按跨境交易进行管理。
[单选题] 关于境内个人结算账户外汇划转业务,关于审核要点下列说法错误的是( )。
A.本人外汇结算账户之间划转可以直接划转,不受限制
B.本人外汇储蓄账户与结算账户之间划转,储蓄账户向结算账户划转,仅限于划转当日对外支付,不得划转后结汇
C.本人外汇储蓄账户与结算账户之间跨行划转,划出行应标注资金来源的账户性质
D.划转给代理企业时,可直接将款项划转给代理企业的经常项目外汇账户后汇出境外
[多选题] 境内个人结算账户外汇划转业务审核原则及要点( )
A.本人外汇结算账户之间划转:可以直接划转,不受限制
B.本人外汇储蓄账户与结算账户之间划转:储蓄账户向结算账户划转,仅限于划转当日对外支付,不得划转后结汇
C.跨行划转,划出行应标注资金来源的账户性质
D.对外付汇:个体工商户必须通过本人外汇结算账户划转给代理企业的经常项目外汇账户后汇出境外
[多选题] 境内个人结算账户外汇划转应审核的材料是( )
A.本人外汇结算账户之间划转:本人有效身份证件
B.本人外汇储蓄账户与结算账户之间划转:本人有效身份证件;
C.划转给代理企业:与代理企业签订的进口代理合同或协议。
D.本人外汇储蓄账户与结算账户之间可以随意划转,不需审核本人身份证件。
[多选题] 以下哪几种个人境内外汇划转可以办理( )。
A.本人与其姐姐外汇储蓄账户之间划转。
B.本人外汇储蓄账户之间划转。
C.本人与其母亲外汇储蓄账户之间划转。
D.本人储蓄账户与结算账户之间的划转。
[多选题] 境内个人结算账户外汇划转应注意哪些风险( )
A.关注个体工商户是否有进出口贸易权,否则必须是通过代理企业进行对外结算,另有规定除外。
B.划转给代理企业的业务不需要真实的贸易背景。
C.对于客户及大额、高频等异常或可疑交易项下划款,银行应尽职做好调查,调查付款的合理性和必要性。
D.划转给代理企业的业务应该具有真实的贸易背景。
[判断题]个人外汇账户内资金划转，划转账户属于境内个人的，按境内交易进行管理。
A.正确
B.错误
[多选题] 境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务审核材料包括( )
A.本人的有效身份证件
B.商品房转让合同及登记证明文件
C.《服务贸易等项目对外支付税务备案表》(金额在等值5万美元及以下的无需提交)或其他税务证明材料;
D.如委托他人办理,应提供经公证的授权书及受托人的有效身份证明
[多选题] 以下符合个人外汇账户内资金境内划转的是:
A.本人账户之间
B.小王和其父亲账户之间
C.小李和其外祖父账户之间
D.小张和其表妹账户之间
[多选题] 关于个人经常项目外汇业务,下列说法正确的是:
A.应具有真实的交易背景
B.应具有合法的交易背景
C.个人结汇实行月度便利化额度管理
D.境内个人购汇实行年度便利化额度管理
[多选题] 个人外汇账户内资金境内划转,以下正确的是:
A.本人账户之间
B.个人与近亲属账户之间
C.划转账户分别属于境内个人、境外个人的,按境内交易进行管理
D.应符合经常项目外汇汇出境外的规定
[判断题]对于资金性质不明确的外汇收支业务，银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审核。
A.正确
B.错误
[多选题] 个人外汇账户内资金境内划转,仅限于( )之间。
A.本人账户
B.个人与近亲属账户之间
C.个人与境内个人
D.个人与境外个人
[判断题]原则上居住在中国境内16岁以下的中国公民应由监护人代理办理外汇业务，审核监护人有效身份证件以及账户持有人的居民身份证或户口簿。
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《个人外汇管理办法实施细则》,本人外汇储蓄账户间的资金境内划转,凭( )在银行办理。
A.有交易额的真实性凭证
B.有效身份证件
C.银行开户时的业务凭证
D. 有效身份证件和有交易额的真实性凭证
[判断题]境外机构境内外汇账户指境外机构按照规定在我行申请开立的境内外汇账户,包括境外机构境内离岸账户。
A.正确
B.错误
[多选题] 以下关于个人参与股权激励计划所得外汇收入调回、划转及结汇说法错误的是( )
A.根据参与股权激励计划的个人自身意愿,所有调回资金均可保留现汇。银行凭境内代理机构的相关书面申请、股权激励计划外汇登记证明、境外交易凭证等材料,将资金从境内代理机构境内专用外汇账户分别划入对应的个人外汇储蓄账户,并按照个人外汇储蓄账户的有关规定管理和使用。
B.境内个人以其外汇储蓄账户中自有外汇汇出境外的本金对应部分必须按照上述路径划回其个人外汇储蓄账户,不得由境内代理机构代为结汇。
C.境内个人以其外汇储蓄账户中自有外汇汇出境外的本金对应部分必须按照上述路径划回境内代理机构,由境内代理机构代为结汇。
D.不得根据参与股权激励计划的个人自身意愿,所有调回资金不得保留现汇,必须直接结汇。银行凭境内代理机构的相关书面申请、股权激励计划外汇登记证明、境外交易凭证等材料,将资金从境内代理机构境内专用外汇账户结汇后分别划入对应的个人外汇储蓄账户。
