更多"[判断题]支行办理个人开户业务时应加强证件真实性核对，无需对人证一致性"的相关试题:
[判断题]开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
A.正确
B.错误
[判断题]网点现场员工在智能服务区辅助客户办理业务时，应加强人证一致及业务场景真实性审核，严格执行开卡、开户实名制要求；客户输入密码时应主动回避；严禁代客户操作、代客保管各类支付工具、有效身份证件等重要物品。
A.正确
B.错误
[多选题]网点现场员工在智能服务区辅助客户办理业务时，应加强人证一致及业务场景真实性审核，严格执行（ )。
A.三亲见要求
B.客户输入密码时应主动回避
C.严禁代客户操作、代客保管各类支付工具、有效身份证件等重要物品
D.开卡、开户实名制要求
[多选题]办理出货前贸易融资业务时应加强贷后管理，及时了解和掌握客户的生产、备货情况，监督融资款项使用，确保专款专用，对出现以下情况之一的，应停止办理融资( )。
A.经常取消订单，且无法给出合理解释
B.未按合同期限交货
C.出口商品质量不稳定或价格出现较大波动
D.B类企业在监管期内签订90天以上收汇条款的出口合同
[多选题]营业部对于连续多人集中办理个人外汇账户开户、开通电子银行个人外汇账户的，尤其身份特征一致性较高的个人，应加强真实性审核，存在（ ）情形的，可对其个人外汇账户开户申请予以拒绝。
厦国银发〔2018〕86号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人外汇业务管理办法补充规定》的通知
A.开户申请人身份信息存在疑义，机构要求其出示辅助证件，但开户申请人拒绝出示的
B.有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的
C.已被列入关注类名单的
D.无法核实开户申请人身份信息真实性的
[判断题]开户机构审核开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，企业开户意愿的真实性，审核企业基本存款账户的唯一性，核实经营场所，采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，留存相关工作记录。
A.正确
B.错误
[单选题]各分支机构应坚持( )原则,严格开户真实性审核,包括开户资料和印鉴的真实性.开户单位法人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
A.了解你的客户 ;
B.了解你的业务;
C.了解你的规则;
D.了解你的对手。
[判断题]各支行（部）负责对开户单位提供的申请专用（临时）存款账户提现资格有关资料的真实性、合法性、有效性及提现用途合规性等进行审查把关
A.正确
B.错误
[单选题]境外机构申请在本行开立境内外汇账户时，办理开户资料签署真实性求证的事项包括（ ）。 厦国银发〔2018〕190号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》的通知
A.开户申请书中企业负责人的签字及公司印章
B.企业负责人生活照
C.企业财务分析报表
D.企业资产负债表
[单选题]客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，（ ）负责审核客户资料真实性与完整性。
A.大堂经理
B.运营主管
C.客户经理
D.柜面经理
[单选题]银行应办理开户手续，并于开户之日起( )个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A.2
B.3
C.4
D.5
[多选题]在超级柜台办理对公账户开户及签约时，客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核，按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程（试行）》（农银规章[2017]54号）的要求收集客户资料、识别客户身份，完成尽职调查。核实后应履行下述职责（ ）。
A.填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》
B.打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字
C.填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供）
D.初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
[单选题]金融机构未按照相关规定审核贸易进出口交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性,办理贸易外汇收支业务的,由外汇局责令限期改正,没收违法所得,并处()的罚款。
A.10万元以上30万元以下
B. 20万元以上50万元以下
C.20万元以上100万元以下
D.50万元以上100万元以下
[判断题]开户机构应严格执行同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性、合规性及同业银行开户意愿真实性进行审核。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]一般存款账户办理开户手续后,应于开户之日起（）工作日内向中国人民银行当地分支行报备。
A.1个
B.2个
C.3个
D.5个
