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[单选题]直接或间接持有超过( )股权或表决权的自然人识别为公司的受益所有人。
A.15%
B.20%
C.25%
D.50%
[单选题]直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。
A.20.0
B.25.0
C.30.0
D.35.0
[单选题]公司客户的受益所有人按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.A-10%
B.B-20%
C.C-25%
D.D-50%
[判断题]公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.正确
B.错误
[单选题]1.商业银行及其控制关联方所发行的其他证券，其入股的保险公司直接或间接持有量不得超过该证券发行总量的（ ）。
A.A.5%
B.B.10%
C.C.15%
D.D.20%
[判断题]公司的控制人按照规则依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的个人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人；公司的高级管理人员
A.正确
B.错误
[判断题]如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]境内居民个人直接或间接持有的拟境外投融资境内企业资产或权益，或者合法持有境外资产或权益的证明文件是指()
A.以境内权益设特殊目的公司的，需提交境内权益公司的工商营业执照和该有工商局档案管理中心查询章的章程
B.以境外权益设立特殊目的公司的，需提交境外资产权益的合法性的证明材料
C.加盖公章的企业信用信息公示查询结果
D.以上都是
