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[多选题]业务风险要素出现( )情形的，风险程度较高。
A.多次发生可疑交易，或频繁与高风险客户发生资金往来的
B.电子银行业务交易频率和规模明显与客户身份或业务不符的
C.非自然人账户与自然人账户之间交易频繁或发生大额交易的
D.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
[多选题]客户特性风险要素出现( )情形的，风险程度较高。
A.身份信息资料不齐、难以获取或真实性难以核实的
B.已在公开媒体上披露或人民银行等有权机关通报的涉嫌重大案件的名单
C.空壳公司
D.办理业务所用证件已经失效的
[多选题]风险性非信贷资产是指有风险或风险程度较高的非信贷资产，主要包括（）
A.同业债权
B.应收账款
C.其他应收款
D.投资类资产
[多选题]客户从事以下哪几项行业，属于风险程度较高。（ ）
A.废品收购
B.旅游、餐饮
C.艺术品收藏
D.影视娱乐
[判断题]药品监督管理部门应当对中、高风险的药品实施重点监督检查。
A.正确
B.错误
[判断题]依据《国家电网公司安全隐患排查治理管理办法》，安全隐患是指安全风险程度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备设施、电网运行的不安全状态、人的不安全行为和安全管理方面的缺失。
A.正确
B.错误
[判断题]安全隐患是指安全风险程度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备设施、电网运行的不安全状态、人的不安全行为和安全管理方面的缺失。
A.正确
B.错误
[判断题]依据《胜利油田 外部市场管理办法》，领导小组成员部门负责外部市场风险较高项目的监督监控，每季度末月底前将监督监控情况反馈至领导小组办公室。
A.正确
B.错误
[单选题]办理对公保证金业务的客户在交行的客户洗钱风险等级评定不为高风险，对于客户洗钱风险等级为较高的，应()。
A.不予办理
B.审慎办理
C.重新评定后办理
D.直接办理
[判断题] 金额较大或风险较高的个人信贷业务需撰写调查报告。
A.正确
B.错误
