更多"[多选题]“税融通”业务，对借款人出现（ ）等情况，银行可采取"的相关试题:
[单选题]银行在对某企业进行开户核查时发现企业存在异常开户情况，银行可采取的措施不包括（）。
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.拒绝开户
D.向公安机关举报
[多选题]银行在对某企业进行开户核查时发现企业存在异常开户情况，银行可采取的措施有（）。
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.向公安机关举报
D.拒绝开户
[单选题]网贷业务出现异常需采取什么操作
A.联系管理员
B.等待
C.放弃客户
D.告知客户反复重试
[判断题]农商银行可向代理业务机构支付代理存款业务手续费。
A.正确
B.错误
[判断题]经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]甲企业在其银行存款不足1万元的情况下,向业务单位开出一张1.5万元的转账支票,银行可对其处以( )元的罚款。
A.1000
B.750
C.500
D.300
[判断题]发生可能影响抵质押权实现或出现其他需要补充变更押品的情形时，商业银行可采取补充担保等相关措施防范风险
A.正确
B.错误
[多选题]出现以下( )情况的,要及时采取增加保证金、补充担保、提前收回融资、暂停办理业务等措施控制贸易融资风险。
A.未按规定用途使用融资
B.销售货款未按照约定时间、方式回笼指定账户
C.客户涉嫌欺诈、伪造贸易背景
D.出现逾期、垫款、欠息等违约状况
[判断题]存款人有久悬银行账户的,为方便其办理业务,银行可为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]鼓励境内银行开展跨境人民币贸易融资业务。境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务。
A.正确
B.错误
[单选题]机构理财业务出现以下情况，属于异常交易。（ ）
A.客户5个工作日内连续办理理财签约、解约交易超过2次（即2次签约、2次解约）
B.超过合同约定时间进行资金划付
C.客户3个工作日内连续柜面办理理财提前赎回金额达到我行大额资金认定标准，且大额赎回审核流程缺失
D.以上都对
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的,中国人民银行可对该银行业金融机构处以( )。
A.1千元以上5千元以下罚款
B.1千元以上5万元以下罚款
C.1万元以上5万元以下罚款
D.5万元以上罚款
