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[判断题]行社应对客户的银银转账业务相关资料按照会计档案管理要求妥善保管，并对客户的委托事项、交易记录等资料没有保密义务。
A.正确
B.错误
[多选题]银银转账业务中,( )( )不受理行社客户相关业务申请。
A.兴业银行柜面
B.兴业银行自助渠道
C.证券公司
D.行社柜面
[判断题]兴业银行柜面和自助渠道可以受理行社客户相关业务申请。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]行社营业机构假币实物应( )上缴至行社业务库,行社业务库( )解缴当地人民银行分支机构。
A.按周 按月
B.按月 按月
C.按月 按季
D.按季 按季
[判断题]银银转账业务，兴业银行过渡户是指客户委托行社在兴业银行开立，用于建立客户、证券公司、行社之间第三方存管业务委托关系的过渡户
A.正确
B.错误
[单选题]完善客户身份资料和交易记录保存制度，要求对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存，客户身份资料和交易记录保存期限不少于（ ）年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
[判断题]银银转账业务通过行社为客户开立的证券户对接兴业银行第三方存管系统。
A.正确
B.错误
[单选题]银银转账业务通过行社为客户开立的( )对接兴业银行第三方存管系统。
A.结算户
B.存款户
C.过渡户
D.证券户
[判断题]各分支机构反洗钱管理部门应对辖属机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度的执行情况进行监督管理，定期开展内部检查，督促落实问题整改。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易8年。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户资料自业务结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
[多选题]自治区联社及行社应对会计档案实行( )管理,严格执行安全和保密制度
A.集中
B.分散
C.兼职
D.专人
[多选题]企业申请开立银行结算账户,有下列异常开户情形之一的,行社根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施:
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模、经营范围、经营地址、业务背景等不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地的“双异账户”
C.同一地址注册大量企业
D.同一个人作为法定代表人注册大量企业
[单选题]交易记录是指客户主动发起的资金类交易，下列可作为交易记录的是（ ）
A.客户柜面签约银行产品
B.银行计息
C.扣除账户年费
D.扣除小额管理费
[单选题]客户办理银证转账业务时,行社应明确告知客户转出单笔或累计金额大于( ),需提前1天通知行社做好资金额度预约登记。
A.5万元(含)
B.50万元(含)
C.100万元(含)
D.200万元(含)
[判断题]银银转账业务解约只能通过行社营业机构申请撤销第三方存管业务。如客户当日发生银证转账业务，不可当日办理撤销业务。
A.正确
B.错误
