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[多选题] 严禁员工进行( )账户交易。【多项选择题】
A.利用本人或本人控制的银行账户与客户账户发生异常资金往来
B.与同事、亲朋间有非正常用途大额资金借贷或往来
C.出租出借个人账户
D.利用员工、客户的账户为他人过渡资金、套现
[多选题] 严禁出现( )贷款审批等行为。【多项选择题】
A..与信贷客户有资金往来
B..与客户进行内外勾结骗取本行贷款
C..以优于一般借款人条件为关系人贷款
D..挪用客户资金或贷款额度
[判断题]我行《关于加强员工个人账户管理的补充通知》中规定,禁止本行员工个人账户与个人客户账户发生非正常资金往来,包括但不限于:出借账户代办结算、代取现金、代办结售汇等情况。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 禁止员工异常交易行为包括( )。【多项选择题】
A..低估资产价值,贱卖资产牟取私利
B..将正常和关注类贷款与不良资产一起打包处置
C..未尽职催收债务,核销贷款
D..附带回购协议打包处置不良资产
[多选题]《银行结算账户管理协议》中的控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率,对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施,涉及( )的除外。
A.签约缴纳税款
B.社会保险费用
C.水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用
D.保证金
[多选题] 员工禁止性异常交易行为包括( )。【多项选择题】
A..以各种形式向客户强制性捆绑和搭售产品
B..误导、诱导销售和掩饰风险行为
C..违规向客户销售或推介本行未经审批的产品、或非本行发行、代理的产品
D..勾结其他机构或个体经营人员进入银行场所营销产品
[多选题]《员工个人及关联账户管理办法》中规定的禁止本行员工个人账户与单位客户账户之间发生的非正常资金往来，包括但不限于（）。
A.出借账户代办结算
B.代取现金、代办结售汇、分拆结售汇
C.出资办企业
D.套取现金、恶意透支
E.为客户垫款、向企业借出和借入资金
[多选题] 禁止员工异常交易行为包括但不限于( )。【多项选择题】
A..经商办企业
B..在企业兼职
C..变相入股投资企业
D..购买私募基金
