更多"[多选题]以下哪些具备了个人分拆结售汇行为特征？"的相关试题:
[多选题]以下哪些具备了个人分拆结售汇行为特征？
A.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次（含）以上提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一网点，每个人办理接近等值5000美元现钞结汇
B.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
C.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内5个（含）以上不同个人，收款人分别结汇。
D.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
[多选题]以下哪些具备了个人分拆结售汇行为特征？ 厦国银发〔2016〕33号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人结售汇业务操作规程》的通知
A.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次（含）以上提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一网点，每个人办理接近等值5000美元现钞结汇
B.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
C.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内5个（含）以上不同个人，收款人分别结汇。
D.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
[多选题]个人分拆结售汇行为主要具有以下特征
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
B.五个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
C.五个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
[多选题]以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（ ）
A.A.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；
B.B.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；
C.C.5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇；
D.D.同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
[多选题]个人分拆结售汇行为的主要具有特征有：（）
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含下同）不同个人收款人分别结汇。
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后将外汇汇给境外同一个人或机构。
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
D.个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内共同在同一银行网点每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
F.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
[判断题]. 黑社会性质组织必须具备行为特征、组织特征、经济特征、危害特征。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些行为构成舞弊行为？
A.为司机卡刷卡套现
B.为好友刷信用卡套现
C.将客户不需要的发票开具给需要的客户
D.搭车为家人办理有折扣的加油卡
[多选题]5G新空口具备哪些关键技术特征？
A.新架构
B.新设计
C.新频段
D.新天线
E.新时空
[多选题]以下哪些行为属于证件记分违规行为？
A.未取得施工许可证或施工许可证已过期，擅自进行施工作业的
B.施工人员未取得电工或焊工资质，而从事强电、电焊施工的。
C.施工单位动火但未开具动火证或者动火人与动火证不符的。
D.施工单位未按要求对动火现场进行保护，或未设置施工安全防护措施的。
[多选题]根据中纬度天气尺度系统的观测值,以下哪些变量的特征尺度定义是准确的( )
A.V.10ms-1
B.W.10-2ms-1
C.L.106m
D.H.104m
E.ΔP/ρ:103ms-2
F.L/V.104s
[多选题]进行理财产品销售时，禁止以下哪些销售行为？
A.理财业务人员误导消费者购买与其风险认知和承受能力不相符的理财产品；
B.理财业务人员将理财产品当做一般储蓄产品，进行大众化推销；
C.有意隐瞒或者歪曲理财产品重要风险信息；
D.消费者不接受收费项目调整，允许其提前赎回；
E.根据销售文件载明的项目收取相关费用。
[单选题]以下哪些工作行为不用填用信息工作票（ ）。
A.A.业务系统的上下线工作。
B.B.一、二类业务系统的版本升级、漏洞修复、数据操作等检修工作。
C.C.承载一、二类业务系统的主机设备、数据库、中间件、存储设备、网络设备及相应安全设备的投运、检修工作。
D.D.地市供电公司级以上单位信息网络的汇聚层网络设备的投运、检修工作。
[多选题] 以下哪些行为是严重违章行为（）？
A.无日计划作业，或实际作业内容与日计划不符
B.作业点未在接地保护范围
C.擅自开启高压开关柜门、检修小窗，擅自移动绝缘挡板
D.在易燃、易爆物品附近动火。
[多选题]以下哪些工作行为应填用信息工作票（）。
A.业务系统的上下线工作。
B.一、二类业务系统的版本升级、漏洞修复、数据操作等检修工作。
C.承载一、二类业务系统的主机设备、数据库、中间件、存储设备、网络设备及相应安全设备的投运、检修工作。
D.地市供电公司级以上单位信息网络的汇聚层网络设备的投运、检修工作。
