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[多选题]7机构及产品智能见证开户系统支持的开户主体类型包含："
A.机构法人
B.合伙企业
C.产品
D.特殊金融机构"
[多选题]机构及产品智能见证开户业务包含以下哪些环节："
A.开户资料预录入；
B.预录入开户资料预审；
C.客户自行风测及适当新匹配，自行设置密码及三方银行，下载打印开户表单；
D.面见及见证客户开户，完成双录；
E.资料回收及开户审核；
F.回访激活
[多选题]8机构及产品智能见证开户业务需要配备人员包含："
A.面见人员
B.视频见证人员
C.预审人员
D.开户审核人员
[多选题]关于办理国信一柜通机构及产品开户业务说法正确的是（） "
A.应先与开户归属营业网点预约
B.开户归属营业网点应核实客户身份、完成受益所有人与控制人等关联人的穿透性审核，产品客户还应完成准入审核后，告知受理协办营业网点
C.受理协办营业网点进行客户身份真实性核查，审核客户提交开户材料完整性，在系统中录入客户开户资料
D.开户归属营业网点复核系统内资料，完成客户开户"
[单选题]6智能见证开户系统对接工商数据可直接识别客户受益所有人信息，无需人工识别核实。"
A.是
B.不是"
[单选题]9关于分支机构第三方存管开户和预开户的说法中，正确的是："
A.分支机构必须严格核验客户的身份和有效证件，并保留复印件，严格核验客户资金账户与客户银行结算账户的姓名、证件类型、证件号的一致性。
B.个人客户可采取券商直接办理第三方存管开户、银行直接办理第三方存管开户、券商办理第三方存管预开户后银行办理第三方存管开户确认三种方式。
C.机构客户必须采取券商办理第三方存管预开户后银行办理第三方存管开户确认的方式办理第三方存管开户。
D.以上均正确。"
[多选题]关于境外机构人民币银行结算账户开户，说法正确的是（ ）。
A.境外机构在开立基本存款账户后可根据办理跨境人民币业务的需要开立一般存款账户和专用存款账户
B.银行可以通过其境外分支机构等其他机构采取合法、可靠的措施，协助审查境外机构身份及其开户证明文件的真实性、合法性
C.开户证明文件应当为原件
D.应在境外机构人民币银行结算账户账号前标注“NRA”
[判断题]投资者可选择见证开户或网上开户等三方存管非现场开户方式
A.正确
B.错误
[多选题]1下列关于商业银行理财产品开户说法正确的是（）"
A.商业银行理财产品，是指商业银行发行的已在“全国银行业理财信息登记系统”登记的理财产品，可以开立商业银行理财产品证券账户
B.商业银行理财产品证券账户的开立，应由产品管理人或资产托管人派出的授权人员办理
C.对于分期发行的银行理财产品，可以每一期产品分别开立证券账户，并对应开立资金账户；也可以按产品系列开立证券账户，并对应开立资金账户
D.单次募集的开放式银行理财产品可以产品名义开立证券账户、及资金账户
E.开户前应完成准入审核"
[单选题]关于非现场开户的见证人员的说法中，正确的是："
A.见证人员需为公司正式员工，具有证券从业资格，可以为从事风险监控的人员。
B.见证人员需经过培训后方可上岗，但无需考试。
C.采用单项视频方式办理的账户业务，其见证人员为一审人员。
D.参与见证的一审人员信息无需在公司官网公示。
[多选题]5证券从业人员开户开户说法正确的是（）"
A.证券从业人员开户，仅可开通基金市场，开立一码通账户、深沪封闭式基金账户、中登场外98/99开放式基金账户；可以建立人民币币种账户。禁止开通A股、B股市场，禁止建立港币、美元币种账户。
B.账户境内外标识为“境内”；客户分类标识为“A1”；客户主体身份标识为“证券从业人员”，职业应选择“证券从业人员”；工作单位及工作单位地址必须填写完整。
C.开户表单同普通境内个人开户表单材料。"
[多选题]1见证开户包含以下哪些环节？"
A.面见客户、见证协议签署；
B.影像采集、资料录入、涉及密码、风险测评及适当性匹配、三方银行签约；
C.视频见证；
D.资料带回。"
[单选题]关于营业机构尾箱检查，下列说法错误的是：
A.A、网点负责人和营运主管必须加强对尾箱的检查，确保账实相符
B.B、网点负责人和营运主管每季应对全部现金实物进行一次集中全面检查
C.C、营运主管应不定期抽查普通柜员尾箱，每月对普通柜员尾箱的检查要达到100％
D.D、网点负责人和营运主管检查结束后，应将检查结果登记备查，检查档案应按规定留存与保管。
[单选题]下列关于金融机构信息交流的说法错误的是（）
A.包括金融机构内部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息
B.包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息
C.不利于管理层作出正确决策
D.使所有员工了解自己在内部控制体系中的职责和作用
[单选题]下列关于境内机构境外放款的说法错误的是（ ）。
A. 境外放款实行余额管理，境内企业在境外放款额度内，可一次或者分次向境外汇出资金
B. 境内企业办理境外放款业务应在所在地银行进行登记
C. 放款人可使用其自有外汇资金、人民币购汇资金向借款人进行境外放款
D. 放款人可以国内外汇贷款向境外借款人进行境外放款
[多选题]关于会计机构的设置，下列说法正确的有( )。
A.实行企业化管理的事业单位一般应当单独设置会计机构
B.股份有限公司一般应当单独设置会计机构
C.一个单位在经营管理上的要求越高，其对会计信息的需求就越低，可以决定不设置会计机构
D.财务收支数额较大、会计业务较多的社会团体应单独设置会计机构
[单选题]以下关于境外机构人民币银行结算账户说法错误的是（ ）。
A. 境外机构人民币银行结算账户可接收从境外同名账户汇入的人民币资金。
B. 境外机构人民币银行结算账户从境外汇入的人民币资金可以购汇。
C. 境外机构人民币银行结算账户，在办理跨境人民币业务时，应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。
[多选题]关于会计机构的设置，下列说法中正确的有( )。
A.各个单位应该根据业务需要设置会计机构
B.一个单位在经营管理上的要求越高，对会计信息的需求也会相应增加，对会计信息系统的要求也越高，从而决定了该单位设置会计机构的必要性
C.具有一定规模的行政、事业单位，以及财务收支数额较大、会计业务较多的社会团体和其他经济组织，也应单独设置会计机构，以保证会计工作的效率和会计信息的质量
D.各单位原则上应当精简，不应设置会计机构
[单选题]7下列关于见证人员通过双向视频见证的说法中，错误的是：（ ）"
A.见证人员需主动向客户表明身份，报视频工号；并告知客户可通过国信证券鑫网或95536核实身份，并可通过中国证券业协会网站核实执业资格。
B.见证人员需核实客户身份。通过客户身份核查及中国结算证券账户信息核查，确保客户身份核实准确无误，包括见证开户和网上开户。客户身份核查包含：公安联网核查、中国结算机构信息核查、反洗钱禁入名单识别、居民税收身份识别、特定自然人名单识别、交易所重点监控账户识别、中国结算实名制名单识别。
C.确认客户基本信息，如姓名、身份证号、电话、地址等，无需确认证件有效期。
D.确认客户办理开户业务的真实意愿；确认客户本人签署开户相关协议。"
