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[多选题]我行人员赴第三方机构进行现场尽职调查必须收集的材料包括_____
A.企业法人营业执照
B.企业相关资质的证明材料
C.企业营销宣传材料
D.该企业关联企业信息
[单选题]以下哪项不是增值服务增值服务合作机构准入须具备的条件?
A. 行业领先
B. 经验丰富
C. 有效覆盖
D. 资质齐全
[单选题]以下哪项不属于终止与增值服务合作机构合作的情况?
A. 产生部分客户投诉的
B. 出现负面舆论且口碑下降的
C. 超出约定范围提供服务的
D. 泄露本行客户信息或侵犯客户权益的情形
[多选题]本案例出现的合作机构黑名单卡,应提醒司机到发行服务机构进行处理,发行服务机构负责 ETC 卡和 OBU 黑名单的( )等工作,应确保黑名单的生成及解除符合业务规范。
A.审核
B.生成
C.追缴
D.解除
E.上传
[多选题]本案例出现的合作机构黑名单卡,应提醒司机到发行服务机构进行处理,发行服务机构负责ETC卡和OBU黑名单的( )等工作,应确保黑名单的生成及解除符合业务规范。
A..审核
B.生成
C.追缴
D.解除
E.上传
[判断题]农村商业银行在与收单外包服务机构开展业务合作前，应进行全面尽职调查，审慎选择合作机构。
A.正确
B.错误
[判断题]对与我行合作金融资产服务业务的合作机构进行动态监测、定期风险评价,加强存续期管理,建立退出机制。根据监测评价结果,动态调整合作机构评级评价分类和准入名单。
A.正确
B.错误
[单选题]()负责对与我行合作开展金融资产服务业务的合作机构进行信用等级评定，对开展非标准化代理投资业务的合作机构核定非标准化代理投资合作限额。
A.A.总行授信审批部
B.B.总行代理投资审查委员会
C.C.总行信贷与投资管理部
D.D.以上均错
[多选题]农村商业银行在与收单外包服务机构开展业务合作前，应进行全面尽职调查，审慎选择合作机构。对外包服务机构的调查内容应包括但不限于管理团队、（ ），以及收单业务外包相关资质、专业背景、从业经验、服务能力、业务合规及风险情况。
A.经营状况
B.财务状况
C.信用状况
D.内控水平
E.办公场所位置
[多选题]银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查，可以采取下列哪些措施（ ）。
A.进入银行业金融机构进行检查
B.询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.与银行业金融机构高级管理人员进行监督管理谈话，并要求其对本机构风险管理的重大事项作出说明
D.查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件
[判断题]委派机构负责按照交接工作有关规定，组织离任与接任运营内控副行长/经理在派驻机构进行现场交接，指定专人负责监交。交接工作应在3个工作日内完成，交接手续应简要明确，责任清晰，《运营内控副行长/经理交接核实事项确认表（2020年版）》（附件2）由交接双方及监交人签章确认后交委派机构集中保管。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《征信业管理条例》，进入征信机构、金融信用信息基础数据库运行机构进行现场检查或者调查的人员不得少于( )人，并应当出示合法证件和检查、调查通知书。
A.5
B.4
C.3
D.2
[单选题]进入银行业金融机构进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准，检察人员不得少于（ ）人且检查人员出示合法证件和检查通知书。
A.2
B.3
C.5
D.7
[多选题]国务院征信业监督管理部门及其派出机构对征信业机构进行现场检查和调查时，被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件、资料，不得（）。
A.延时
B.隐瞒
C.拒绝
D.阻碍
E.配合
