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[单选题]实施“业务办理一次告知行动”，是指营业窗口受理务时，将所需资料及相关流程一次性告知客户，所需资 料较多的业务制作书面告知书，确保客户正式申请业务时备齐相关资料。
A.正确
B.错误
[单选题]1.183. 第1题
实施“业务办理一次告知行动”，是指营业窗口受理务时，将所需资料及相关流程一次性告知客户，所需资
料较多的业务制作书面告知书，确保客户正式申请业务时备齐相关资料。
A.正确
B.错误
[多选题]为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括 ( ABCD )
A.客户的名称
B.客户的住所
C.客户的经营范围
D.客户的组织机构代码
[多选题]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括
A. 客户的住所地或者工作单位地址
B. 客户的联系方式
C. 客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[多选题]为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施
A. 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C. 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D. 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
[简答题]为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常加Q-1009 1992 安心省心居住地。 ?
[多选题]自助业务办理终端业务办理功能支持无在途流程，无欠费的低压居民正常用电客户通过自助业务办理终端进 行()申请。
A.过户
B.分时
C.改类
D.销户
[单选题]
实施智能交费业务后，客户之前办理的银行代扣业务会失效。
A. 对
B. 错
[单选题]我行柜面业务办理原则上均应采用（ ）实施印鉴核验。
A.手工核验
B.电子验印系统
C.折角验印
D.以上都是
[判断题]客户非户主本人的无卡存款业务，应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理。
A.正确
B.错误
[判断题]服务贸易外汇收支涉及的交易单证只用于一次性办理跨境人民币收支业务的，原则上可不在原始凭证签章。
A.正确
B.错误
[单选题] 办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户(含银行卡)提取多少现金以上的,储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人审核身份证件姓名与存单(存折、银行卡)姓名一致后予以支付。提现 20万元(含)以上的,应要求取款人至少提前 1天预约。( )
A.3万元
B.5万元(含)
C.8万元
D.10万元
[填空题]业务集中稽核基于业务办理无纸化，将业务稽核分为两级，_____在业务办理过程中进行一级审核（稽核），在_____进行二级稽核。
[单选题]境内机构办理境外放款业务，实施（ ）管理。
A. 本币全口径境外放款
B. 外币全口径境外放款
C. 本外币部分业务境外放款
D. 本外币全口径境外放款
[判断题]李某曾在我行开立个人账户但已销户，该客户现在柜面办理20000元现金汇款业务，应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理。
A.正确
B.错误
