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[单选题]反洗钱信息管理系统（AMLS）是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。
A.银监局
B.人民银行
C.财政部
D.公安机关
[简答题]中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，将向提交报告的农商银行发出补正通知，农商银行应在接到补正通知的当日补正完毕。
[单选题]反洗钱管理系统（AMLS）用户实行申请（）制度。
A.核准
B.准入
C.批准
D.审批
[多选题]经本行反洗钱监测报告系统自动计算筛选的下列交易,影响中国反洗钱监测中心提交大额交易报告的有
A.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生访日但比或者累计交易人民币200万元以上、外币等值20万美元以上的款项划转
B.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上、外币等值10万美元以上的境内款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上、外币等值1万美元以上的跨境款项划转
D.当日但比或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款等其他形式的现金收支。
[多选题]各法人行社在履行客户身份识别义务时，除通过反洗钱监测报告系统向省联社反洗钱主管部门报送外，还应向中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开户业务与客户身份不相符等情形的；
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的；
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料及统一社会信用代码等的真实性、有效性、完整性的；
D.履行客户身份识别义务或查询国家企业信用信息公示系统、统一社会信用代码管理等系统时发现的其他可疑行为。
[单选题]反洗钱管理系统（AMLS）用户分为（）、用户管理员、普通用户。
A.系统管理员
B.综合报告员
C.黑名单录入员
D.网点操作员
[单选题]反洗钱数据报送人员使用的电脑设备的用户名和密码操作口令设置，应采用一定长度的字母和数字组合的高强度密码，并（）更换。
A.不定期
B.定期
C.按月
D.按季
[判断题]配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要在大额交易发生之日起的()个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.5
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]农商银行要在大额交易发生之日起的3个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
[简答题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（ ）个工作日内补正。
A.3
B.7
C.5
D.10
