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[单选题]案件经司法机关结案后,银行业金融机构应当在银监会非现场监管信息系统中填报案件统计信息。案件性质与金额以( )结论为准。
A.公安
B.公安、检察院
C.司法机关
D.公安、司法机关
[单选题]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件经司法机关结案后，银行业金融机构应当在银监会非现场监管系统中填报案件（）。
A.结案信息
B.分析信息
C.统计信息
D.相关信息
[单选题]案件经司法机关结案后，银行业金融机构要及时录入原银监会非现场监管信息系统，案件性质与金额以（ ）为准。
A.机构认定
B.监管部门核实
C.司法机关结论
D.上报监管部门的情况
[判断题]司法机关对案件结案后，银行业金融机构应当按照司法机关对案件性质和涉案金额的认定填报非现场监管信息系统中案件报表相应内容，作为有关案件的最终统计结论。
A.正确
B.错误
[判断题]案件责任人员涉嫌犯罪的银行业金融机构应当向公安、司法机关报案。
A.正确
B.错误
[单选题]案件责任人员涉嫌犯罪的银行业金融机构应当向( )、司法机关报案。
A.法院
B.省联社
C.上级机构
D.公安
[单选题]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件涉及金额以（）公安、司法机关确认的金额为准。
A.立案时
B.定案时
C.采取强制措施时
D.勘验时
[判断题]司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于银监会及其派出机构在监管和评估中发现的有关案防工作问题，银行业金融机构应当在（ ）内提交整改方案并釆取有效整改措施。
A.七日
B.规定时限
C.三日
D.一个月
[判断题]对于银监会及其派出机构在监管和评估中发现的有关案防工作问题，银行业金融机构应当在规定时限内提交整改方案。
A.正确
B.错误
[单选题]银监会机构监管部门、属地银监局应当在每年( )月底前完成《银行业金融机构案防工作评价报告》，并抄送银行业案件稽查局。
A.1
B.3
C.6
D.12
[判断题]银监会机构监管部门、属地银监局应当在每年2月底前完成《银行业金融机构案防工作监管评价报告》，并抄送银行业案件稽查局。
A.正确
B.错误
[多选题]解析：《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》(银监发〔2017〕6号)规定，各级监管机构要重点治理（ ）等问题，对辖内银行业金融机构新发生的大额不良贷款暴露，要及时进行跟踪调查。
A.放松授信条件
B.放松风险管理
C.贷款“三查”不到位
D.客户了解不到位
[单选题]金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件,但不包括以下哪一项:
A.经济案件
B.违规经营案件
C.成功堵截的案件
D.诈骗、抢劫、盗窃案件
