更多"[多选题]网银交易监控包括："的相关试题:
[判断题]商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动。
A.正确
B.错误
[判断题]0商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法活动。（.）
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.查看业务单据
B.交易流水
C.询问客户
D.清算平台往来账
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]会计运营监控平台针对个人账户的风险预警模型包括（ ）等。 厦国银结算〔2019〕96号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计事后监督操作指引——个人账户管理业务》的通知.pdf
A.个人账户转账1次
B.同一代理人代理开立多个账户
C.连续发生II、III类账户绑定解绑交易
D.修改手机号码
[多选题]车上安装监控设备包括监控()
A.A、主机
B.B、显示器
C.C、速度传感器
D.D、压力传感器
[多选题]会计运营监控平台针对个人账户的风险预警模型包括（ ）等。 厦国银结算〔2019〕96号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计事后监督操作指引——个人账户管理业务》的通知.pdf
A.个人账户转账1次
B.同一代理人代理开立多个账户
C.连续发生II、III类账户绑定解绑交易
D.修改手机号码
[多选题]银行理财子公司应当建立公平交易制度和异常交易监控机制，对投资交易行为进行（）。
A.监控
B.分析
C.评估
D.核查
[多选题]联动监控包括（）。
A.火警
B.车门紧急解锁
C.客室紧急对讲启用
D.报警
[多选题]电网运行监控包括()
A.频率监控
B.电压监控
C.潮流监控
D.人员监控
[多选题]中国银行间市场交易商协会会员包括_____。
A.政策性银行
B.信托公司
C.投资基金
D.资产管理公司
[多选题]：机房监控系统的监控范围包括：（）
A.机房环境
B.安防
C.消防
D.通信线路
[多选题]贷款柜面交易监控描述正确的为：
A.柜员根据业务部门发出“账户监控通知书”通过新柜面系统“01044通兑登记簿维护”交易设置通兑限额
B.通兑限额根据“账户监控通知书”中的金额录入
C.“账户可用余额”减“对外付款金额”大于该通兑限额，且对外付款金额小于单位存款主档资料中的通兑限额时方可对外进行支付
D.如业务部门出具的“账户监控通知书”上未注明通兑限额，支行则通过验印系统将该账户设置为“不通兑”
[填空题]电力监控系统监控对象一般按照供电系统的具体内容而定。典型监控对象包括 66-110kv 设备.（）.10-35kv 设备.直流 750v 或直流 1500v 设备.400v 设备.配电变压器.交直流电源屏.排流柜.轨道电位限制装置等。
[判断题]行发文是以温州银行名义制发的文件，发文字号包括“温银”“温银任”“温银函”“温银复”“温银转”“温银制”等。
A.正确
B.错误
[多选题]107．保捷贷贷款用途监控包括（）。
A.对于贷款金额5万（含）以上的贷款，保险公司必须于贷后3个月内提供贷款用途证明（如发票、收据、POS刷卡单等）
B.当我行受到外部监管检查和内部检查时，应要求保险公司协助收取客户贷款用途证明
C.用途证明通过传真、快递、影像传输等方式有效送达经办行进行贷款用途核实和归档
D.对多次不能提供用途证明而遭到内外部检查和监管部门警告的经办行，经总行同意后可停止与保险公司合作开办该业务。
