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[多选题]商业银行业务部门的内部控制职责是：（）
A.负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程。
B.负责严格执行相关制度规定。
C.负责组织开展监督检查。
D.负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷，并组织落实整改。
[多选题]《商业银行内部控制指引》所称商业银行业务部门是指除( )外的其他部门。
A.内部审计部门
B.运营管理部门
C.储蓄网点
D.内控管理职能部门
[多选题]商业银行应当建立有效的内部控制 和 机制,业务部门、内部审计部门和其他人员发现的内部控制的问题,均应当有畅通的报告渠道和有效的纠正措施。(0.29分)
A.指导
B.报告
C.纠正
D.反馈
[判断题]商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准，根据内部控制缺陷的影响程度和发生的可能性划分内部控制缺陷等级，并明确相应的纠正措施和方案。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《商业银行内部控制指引》，对未适当履行检查责任及内部控制评价职责承应当承担直接责任的是：（ ）。
A.内部审计部门、内控管理职能部门
B.董事会、高级管理层
C.内部审计部门、内控管理职能部门、风险管理部门
D.风险管理部门、业务部门
[多选题]《商业银行内部控制指引》中指出商业银行内部控制应遵循的原则：
A.A全覆盖性原则
B.B制衡性原则
C.C审慎性原则
D.D相匹配原则
[单选题]商业银行内部( )履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计。
A.内控部门
B.业务部门
C.审计部门
D.监察部门
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能，负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改。（）
A.正确
B.错误
[多选题]根据《商业银行内部控制指引》要求，商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的（ ），并定期进行评估。
A.业务制度
B.业务流程
C.管理制度
D.以上都是
