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[判断题]各营业机构在办理规定业务时，不需要当场办结的，应在办结相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]各营业机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取以下哪些方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性：
A.采用直接登陆人民银行联网核查系统的方式进行核查
B.采用连接登陆方式登陆账户管理系统进行联网核查
C.对于第二代居民身份证，可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别
D.向公安机关申请核实
[多选题]各营业机构在办理下述哪些人民币银行业务时，如法律、法规、部门规章或行内内控制度规定需要核对相关个人出示的居民身份证、临时居民身份证、户口簿，则应进行联网核查。（ ）
A.银行账户业务，包括开立、变更、撤销个人银行账户、单位银行账户业务
B.支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务
C.信贷及征信业务，包括个人贷款、项目贷款、流动资金贷款、企业贷款等业务
D.特殊业务，包括挂失、挂失支取、挂失销户、提前支取、更改密码、一卡通解锁、存折补磁、规定金额以上的一次性金融服务等
E.其他业务，包括开通网上银行、移动银行业务，办理代收代付业务，大额现金存取款业务等
[判断题]各营业机构在办理单位银行结算账户销户业务时,核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的,可以直接为企业办理销户业务。
A.正确
B.错误
[单选题]各营业网点业务人员在办理存取款业务时应在（ ）操作,发现假币时应在（ ）由两人在场对其做出鉴定意见
A.营业机构内
B.持有人视线内
C.营业室内
D.会计主管视线内
[判断题]金融机构在办理个人信贷业务时，应在办理业务前联网核查相关个人的公民身份信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构在办理规定业务时，不需当场办结的，则不必联网核查相关个人的公民身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]《消防救援机构办理行政案件程序规定》中规定,消防救援机构在办理行政案件时,应当按照规定执行( )、( )、( )。
A.行政执法公示
B.执法全过程记录
C.重大执法决定法制审核制度
D.集体议案制度
[判断题]根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息，不需当场办结的，也应当场联网核查相关个人的公民身份信息。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》，银行机构在办理以下哪些业务时，必须当场联网核查相关个人的公民身份信息（ ）。
A.开立个人银行账户
B.信用卡申领业务
C.票据结算业务
D.办理大额存取款业务
E.单位为个人批量开立账户业务
[单选题]按照《公安机关办理行政案件程序规定》，在消防行政处罚过程中，不需要事先经过消防救援机构负责人批准的是（ ）。
A.扣押物品
B.先行登记保存
C.适用一般程序作出处罚决定
D.使用传唤证
[多选题]《消防救援机构办理行政案件程序规定》中规定,消防救援机构在实施( )、( )时,执法人员不得少于两人。
A.行政处罚
B.行政强制
C.火灾事故调查
D.执法检查
[单选题]同一营业机构在办理规定业务时，如（ ）先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查。
A.同一天
B.三天内
C.五天内
D.十天内
[判断题]按反洗钱法规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。（ ）
A.正确
B.错误
