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[多选题]金融机构除核对身份证件外,还可采取( )等措施识别客户身份
A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理部门核实
[判断题]柜台办理联网核查身份信息必须使用【5566单笔核对身份证信息附照片】交易。
A.正确
B.错误
[判断题]严格执行倒闸操作监护标准,操作前要认真核对设备名称和编号。
A.正确
B.错误
[判断题]客户递交业务资料,发行服务机构应核对身份证信息。
A.正确
B.错误
[判断题]倒闸操作过程若因故中断,在恢复操作时运维人员必须重新进行”四核对”(即核对操作票号、核对设备名称、核对设备编号、核对设备的实际位置及状态)工作,确认操作设备、操作步骤正确无误。
A.正确
B.错误
[单选题]工作许可人( )应核对工作负责人身份与工作票填写工作负责人身份是否相符,核对实际工作人数与工作票填写的工作人数是否一致。
A.终结前
B.许可前
C.终结后
D.许可后
[判断题]处理需要核对客户身份信息的业务时,柜员可自行选择通过身份证鉴别仪鉴别身份证件的真伪或者通过联网核查系统核对客户身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]工作许可人( )应核对工作负责人身份与工作票填写工作负责人身份是否相符,核对实际工作人数与工作票填写的工作人数是否一致。
A.终结前
B.许可前
C.终结后
D.许可后
[单选题]联网核查公民身份信息系统的单笔核对功能每次最多可核对( )个待核查的身份证。
A.1
B.2
C.3
D.5