更多"[判断题]参与伪造开户资料、违法为单位或个人开立账户，故意销毁开户和交"的相关试题:
[判断题]金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分;构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件，复印留存其他开户申请资料，并及时报送当地公安机关。
A.正确
B.错误
[判断题]单位账户开户原则上应通过智速账户平台办理，保证开户手续合规、开户资料完整，应见到原件的必须见到原件。
A.正确
B.错误
[判断题]对于严重违法失信企业或经核实单位注册地址不存在、虚构经营场所的单位，开户网点可以为其开户。
A.正确
B.错误
[多选题]临时存款账户资料中异地临时经营的单位开户资料需要审核（）
A. 开立单位存款结算账户申请书
B. 出具其营业执照正本
C. 临时经营地工商行政管理部门的批文
D. 负责人身份证原件(负责人委托他人办理的还须出具授权书及经办人身份证原件)
E. 企业查验身份证表。
[判断题]“单位基本账户开户许可证”取消核发后，开户资料和原先对比没有减少。
A.正确
B.错误
[多选题]开户网点收到单位开户申请，应当审核开户证明文件的( )，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性以及单位开户意愿的真实性。
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
[单选题]委托客户是指委托农商行办理批量代收付、批量开户业务的单位或个人，其中个人客户只能办理批量开立（）业务。
A.定活一本通
B.活期一本通
C.借记卡
D.存单
[单选题]单位人民币结算账户开户资料在银行审核后被企业以某种理由取回或经手，此次开户（）。
A.有效
B.无效
C.开户资料可以再次使用
D.以上说法均正确
E.略
[单选题]自然人开立个人银行结算账户，经办柜员根据开户资料在综合业务系统开户，应当( )
A.启动“121100-活期存款开户”交易
B.进入对客服务中心，启动“开户”交易
C.启动“121200-活期存款存入”交易
D.启动“121201-无卡折对私活期存款存入”交易
[多选题]单位定期存款实行账户管理，存款人在我行开立单位定期存款账户时，提交的开户资料中应包括：
A.加盖单位公章的“开立单位定期账户申请书”一式两份
B.营业执照正本或副本（或其他证明文件）
C.机构信用代码证
D.基本账户开户许可证
E.法定代表人的身份证件，如授权他人代办，还应同时提交法定代表人的授权书及授权经办人的有效身份证件。
[填空题]消费者应以实名开立个人银行账户,并对其出具的开户申请资料的（）负责。 消费者开户信息资料发生变更时,应及时通知开户银行。A、不可变更性B、真实性C、有效性D、唯一性
[填空题]在限制一证五户的基础上，当一个个人证件（含个人客户开户和单位使用人开户）在省内办理第（）个号码时，对该证件省内第一个开户的号码发送短信告知。
[单选题]对公结算账户开户资料保管不善，致使开户资料缺失、外泄或被恶意抽取，引发（）
A.欺诈风险
B.执行风险
C.案件风险
D.流程风险
E.略
[判断题]同一客户当天开立多笔单位定期存款账户，可只提供一套开户资料。
A.正确
B.错误
