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[判断题]建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。
A.正确
B.错误
[判断题] 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。
A.正确
B.错误
[单选题]建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,这是( )的职责之一。
A.中国反洗钱监测中心
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.正确
B.错误
[多选题]以下( )机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.从事汇兑业务的机构
B.从事清算业务的机构
C.从事黄金销售业务的机构
D.从事基金销售业务的机构
[多选题]从事( )的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.金融机构的主管机关
B.金融机构的股东
C.金融机构负责反洗钱工作的普通员工
D.金融机构负责人