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[单选题]对于列入可疑交易的借记卡，农村商业银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后仍然认定账户可疑的，应当暂停借记卡（ ）。
A.B
B.柜面业务
C.非柜面业务
D.所有业务
[单选题]对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后仍认定可疑的，银行应当暂停账户（ ）业务，支付机构应当暂停账户所有业务
A.柜面业务
B.非柜面业务
C.代收业务
D.代付业务
[单选题]针对跨境人民币服务贸易交易中发现的大额可疑交易,银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定,建立( )、大额和可疑交易报告机制,保存客户身份资料和交易记录,切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A.客户准入
B.客户身份识别
C.客户交易记录
D.客户经营调查
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[判断题]对于列入可疑交易的账户,要加强交易背景调查,通知账户持有人进行核实,并严格按照《中国人民银行关于加强账户开户管理及可疑交易报告后续措施的通知》(银发{2017}117号)的要求,对客户重新识别、分析对相关账户进行后续控制处理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
[简答题]银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善可疑交易监测模型,账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入 交易。
[单选题]同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（ ）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制，加大对 、 、 可疑交易的监测力度？
[单选题]开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测对账户使用存在可疑情形的应当及时联系存款银行进行核实并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
A.1
B.2
C.5
D.7
[单选题]各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。若可疑交易持续发生，应自上一次提交可疑交易报告之应自上一次提交可疑交易报告之日起每日起每（）个月提交一次接续报告。
A.3
B.6
C.9
D.12
[多选题]具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易。
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显。
C.拆分交易，故意规避交易限额。
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
[判断题]商业银行应当制定清晰的银行账户和交易账户划分标准，明确纳入交易账户的金融工具和商品头寸以及在银行账户和交易账户间划转的条件，确保执行的一致性。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制，加大对( )等可疑交易的监测力度。
A.个人客户或代理人频繁开户和销户
B.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
C.同一额度或者大额频繁转账、
D.网银签约后迅速转帐
