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[判断题]账户交易类产品按照交易类型不同可以分为实时交易、挂单交易。
A.正确
B.错误
[单选题]银行应当按照银监会关于商业银行（ ）的有关要求划分银行账户和交易账户，并根据银行账户和交易账户的性质和特点，采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。
A.不良贷款管理
B.资本充足率管理
C.流动性比率
D.帐户管理
[判断题]按照公安人员要求提供相关账户的交易明细。在提交30253交易查询打印账户交易明细时选择“监管查询”，纸质版交易明细应逐页注明“此明细仅用于公安机关涉诈调查”字样。
A.正确
B.错误
[多选题]对公账户按照账户余额、交易发生额和交易情况等因素划分为（ ）。
A.重点账户
B.大额账户
C.普通账户
D.小额账户
E.风险账户
[判断题]交易账户包括本行为交易目的或对冲交易账户其他项目风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸，除此之外的其他各类头寸划入银行账户。
A.正确
B.错误
[单选题]开立借记卡子账户，开卡行与交易行不同网点时，账户归属于（）。
A.开卡行
B.开户行
C.交易行
D.发卡行
[多选题]下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告:
A.证券公司、期货公司、基金管理公司
B.财务咨询公司、融资公司
C.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
D.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。
[多选题]人民币单位银行结算账户通存通兑业务根据交易行和账户行隶属不同可以分为（）业务范围。
A.地市内
B.跨地市
C.跨省
D.全国
[判断题]对于列入可疑交易的账户应当进行核实，经核实后仍然认定账户可疑的，应暂停其柜面业务，并按照规定报送可疑报告
A.正确
B.错误
[单选题]银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.5个工作日内
D.7个工作日内
[多选题]按照客户的身份特点或账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将客户划分为（）
A.高风险客户
B.较高风险客户
C.一般风险客户
D.低风险客户
[单选题] 在电费账户（主账户）下按照供电单位和代收代扣机构开立（）虚拟子账户。
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 多级
[多选题]非居民金融账户涉税信息尽职调查，是指我行针对不同类型账户，按照《管理办法》、《细则》及本办法规定，有以下几项工作：
A.了解账户持有人的税收居民身份
B.了解账户有关控制人的税收居民身份
C.识别非居民金融账户
D.收集并报送账户相关信息
[判断题]开卡行与交易行不同网点时，账户归属于开卡行。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录( )
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年
B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少10年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年
[判断题] "个人外汇账户按交易性质,分为外汇结算账户、外汇储蓄账户、资本项目账户。()"
A.正确
B.错误
