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[多选题]根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上(不含)的,银行凭( )为个人办理提取外币现钞手续。
A.本人有效身份证件
B.记载有金额的交易真实性证明文件
C.经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
D.国家外汇管理局核准件
[单选题]对于客户当日单笔或累计等值()美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()美元以上的所有非现金外汇交易,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.1万、5万
B.1万、10万
C.1万、20万
D.5万、10万
[单选题]对于同一客户当日累计等值( )美元以上的西联收汇和发汇业务,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.5000
B.10000
C.50000
D. 100000
[单选题]个人存入外币现钞当日累计等值1万美元以上的,凭本人有效身份证件、
( )在银行办理。
A.、经海关签章的《海关申报单》
B.、原存款银行外币现钞提取单据
C.、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据
D.、经海关签章的《海关申报单》和原存款银行外币现钞提取单据
[单选题]交易一方为自然人.单笔或者当日累计等值 ( )美元以上的跨境交易,应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
A.5万
B.3万
C.5千
D.1万
[单选题]境外个人经常项目支出,持外币现钞当日累计等值1万美元以上的,可以凭本人有效证件、( )办理。
A.、经海关签章的《海关申报单》
B.、原存款银行外币现钞提取单据
C.、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据
D.、经海关签章的《海关申报单》和原存款银行外币现钞提取单据
[单选题]个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计等值1万美元以上的,凭本人有效身份证件、( )在银行办理。
A.、经海关签章的《海关申报单》
B.、原存款银行外币现钞提取单据
C.、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据
D.、经海关签章的《海关申报单》和原存款银行外币现钞提取单据
[单选题]对于客户当日单笔或累计等值( )美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值( B )美元以上的所有非现金外汇交易,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.1万、5万
B.1万、10万
C.1万、20万
D. 5万、10万
[单选题]对于同一客户当日累计等值()美元以上的西联收汇和发汇业务,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.5000
B.10000
C.50000
D. 100000
[多选题]外币现金取款当日累计等值（ ）以上时，应审核经外汇管理局出具签章的《提取外币现钞备案表》。
A.5000美元
B.10000美元
C.10000人民币
D.50000人民币
[判断题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的跨境交易必须向中国人民银行反洗钱监测中心报送大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值( )美元以下(含)的,可以在银行直接办理。
A. 3000
B. 5000
C. 10000
D. 15000
[单选题]个人存入外币现钞当日累计等值( )美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
A.、5000
B.、10000
C.、30000
D.、50000
