更多"[判断题]交易处理机构/部门"的相关试题:
[判断题]____，是指总分行渠道与运营管理部门、业务主管部门、交易处理机构、或账户开户机构等，根据各项业务管理和账务监控等要求，每日、每月或每季度进行的银行内部专用账户监控。如临时存欠账户余额必须每日监控。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]BGL账户非现场监控是指交易处理机构对本机构银行内部专用账户相关交易进行监督、控制、后续业务提醒和督办，确保交易的真实性、准确性、完整性和合规性。
A.正确
B.错误
[判断题]各级业务发起机构及交易处理机构业务经理对BANCS手工处理的暂付暂收款项，应检查（ ）、（ ）、（ ）交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整；检查原挂账机构，原挂账金额，避免出现错销账现象。
A.正确
B.错误
[判断题]STS系统暂付款核销交易处理机构是以下哪个？（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]国家移民管理机构各级（）是公文处理的主管部门，负责指导所属机构公文处理工作。
A.办公室
B.政治处
C.综合办公室
D.机关党委办公室
[单选题]营业机构重大可疑交易报告的对接部门与向所在地中国人民银行分支机构提交可疑相关报告的部门是( )
A.总行会计结算部
B.总行运营管理部(分行运营管理部门)
C.总行内控合规和法律部(分行反洗钱牵头部门)
D.各分支行营业部
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（）( )
A.无需报告；
B.提交大额交易报告；
C.提交可疑交易报告；
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]STS系统业务发起机构/部门为暂付暂收款项挂销账的申请机构/部门，对本机构/部门挂销账申请事项的真实性、准确性、合规性负责。
A.正确
B.错误
[简答题]各级机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。( )
[单选题]部级争议交易处理周期自发布之时起不超过5个自然日(遇法定节假日顺延),其中发行服务机构处理时间总计不应超过2个自然日,收费方处理时间总计不应超过( )个自然日,每个自然日处理时效为24个小时。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构负责销毁。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构反洗钱管理部门应对辖属机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度的执行情况进行监督管理，定期开展内部检查，督促落实问题整改。
A.正确
B.错误
[多选题]境外有关部门以涉恐为由，要求境内金融机构提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（ ）。
A.立即提供
B.经高管审批同意后提供
C.告知对方通过外交途径提出请求
D.告知对方通过司法协助途径提出请求
[填空题]烟草专卖行政主管部门的专卖执法机构在将案件处理审批表报送本部门负责人审查决定前，应当先由本部门法制工作机构或者专职法制工作人员对涉嫌违法行为的定性意见、处理建议及其法律依据进行____并签署意见。
[判断题]自助设备行内长款不需要通过上级清算机构处理，营业机构可通过“5238自助设备差错调整”交易完成账务处理。
A.正确
B.错误
