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[判断题]待核查账户的收入范围限于贸易外汇收入（含转口贸易外汇收入、出口贸易融资项下境内金融机构放款及境外回款）
A.正确
B.错误
[单选题]B类企业待核查账户结汇或换转时，银行应当实施()，通过监测系统扣减（）后，方可为其办理核查账户资金结汇或划出手续。
A.电子数据核查 企业对应的出口可收汇额度
B.人工数据核查 企业对应的出口可收汇额度
C.电子数据核查 企业对应的进口可付汇额度
D.手工数据核查 企业对应的出口可收汇额度
[判断题]企业待核查账户贸易外汇收入结汇或划转之前，银行无需查询企业分类和名录，但在进入待核查账户前需查询名录和分类。
A.正确
B.错误
[多选题]银行机构收到待核查银行结算账户告知书和待核查银行结算账户明细表后，应及时核实，并按以下哪些方式进行处理？
A.未经核准的核准类银行结算账户、逾期临时存款账户和久悬银行结算账户办理支付结算的，银行机构应立即予以纠正，并及时按规定补办银行结算账户的开立、变更或撤销手续
B.备案类银行结算账户未在规定期限内向人民银行当地分支机构备案的，银行机构应暂停通过该账户为存款人办理支付结算业务，并立即通过账户管理系统进行备案
C.已撤销基本存款账户的存款人的其他银行结算账户办理结算业务的，银行机构应通知该存款人及时申请重新开立基本存款账户或撤销其他银行结算账户
D.经核实，待核查银行结算账户符合银行结算账户管理制度的，银行机构应予以说明
E.待核查银行结算账户属于其他情形的，银行机构应依据银行结算账户管理有关规定进行相应处理
[单选题]银行机构应于收到待核查银行结算账户告知书和待核查银行结算账户明细表后（）个工作日内将处理结果或申辩意见以书面方式报送中国人民银行当地分支机构。逾期未报送的，视同认可中国人民银行当地分支机构的监测结果
A.3
B.4
C.5
D.6
[判断题]接入机构应当在收到人民银行分支机构转交的投诉事项后立即进行内部核查，并在收到投诉之日起20日内就相关事项的实际情况和发生原因向人民银行分支机构做出书面说明，并提供相关证明材料。
A.正确
B.错误
[多选题]关于企业待核查账户，下列说法错误的有（ ）
A.收入范围限于贸易外汇收入（不含转口贸易外汇收入）
B.收入范围含出口贸易融资项下境内金融机构放款及境外回款
C.待核查账户中的外汇可以用于质押人民币贷款或理财业务
D.公检法等执法部门可以依法冻结账户，可以依法凭强制执行令等直接从待核查账户划款
[判断题]银行机构应当建立消费投诉处理回避制度，收到消费投诉后，应当指定与被投诉事项无直接利益关系的人员核实消费投诉内容，及时与投诉人沟通，积极通过协商方式解决消费纠纷。
A.正确
B.错误
[多选题]银行在办理B类企业以下哪些业务时，应当进行电子数据核查？
A.付汇
B.待核查账户资金结汇或划转
C.有退运的退汇
D.进口信用证开立
[单选题]企业于会计期末结账时,营业外收入项目应当转入( )。
A.“本年利润”科目的借方
B.“本年利润”科目的贷方
C.“利润分配”科目的借方
D.“利润分配”科目的贷方
[单选题]银行保险机构、派出机构在报送案件风险事件报告后，应当立即开展核查，涉及金额、涉及机构、涉及人员等发生重大变化的，应当及时报送（）。
A.案件风险事件续报
B.案件风险信息快报
C.案件确认报告
D.案件风险信息挂账说明
[判断题]药品审评中心决定启动药品注册研制现场核查的,应当通知药品核查中心在审评期间组织实 施核查,同时告知申请人。
A.正确
B.错误
[判断题]对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、申辩和反证，公安机关都应当认真核查，依法处理。
A.正确
B.错误
[判断题]需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
A.正确
B.错误
[判断题]征信机构或信息提供者收到异议后应当在20个工作日内进行核查和处理。
A.正确
B.错误
[判断题]某银行收到一张10美元假币，应当在假币背面加盖“假币”字样戳记。
A.正确
B.错误
[判断题]2.77 车辆管理所在嫌疑情况调查处理完毕后,应当将核查、鉴定、检测证明,调查报告、询问笔录、法律文书等材料整理、装订后建立档案。
A.正确
B.错误
