更多"[多选题]根据严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见要求，在办理柜台业"的相关试题:
[单选题]为防范案件风险，加强客户数据保护，银行业金融机构信息系统和机具内禁止（ ）客户密码、银行卡磁道信息等敏感数据。
A.全部屏蔽
B.部分屏蔽
C.加密存储
D.明文存储
[判断题]临柜业务经办人员是柜台类案件防范的第一道、最直接的防线，也是犯罪分子蓄谋突破的主要目标，因此要求各银行必须将柜员列入轮岗范围，期限视情况确定。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险事件经核查确认，对不构成刑事犯罪案件的，立即以《案件风险信息撤销报告》的形式上报省行，说明撤销理由，按风险事件处置。( )
A.正确
B.错误
[单选题]（）是案件风险防范的责任主体，（）是辖内案防工作的第一责任人。
A.各级机构 各级机构员工
B.各级机构 各级机构负责人
C.各业务条线 各业务条线管理人员
D.各业务条线 各业务条线负责人
[多选题]按《关于转发严密防范农村中小金融机构案件风险的通知》要求，下列说法正确的是：
A.文件要求加强大额贷款违规风险防控
B.文件要求审查人员要认真审核具体贷款用途，严格执行受托支付
C.文件要求法人机构要防止信贷资金流向担保机构
D.文件要求法人机构要防止信贷资金流向其关联企业
[单选题]事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）内将案件风险事件报告
A.事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件风险事件，应于报送突发事件信息后（）内报送案件风险事件报告。
B.三个工作日，12小时
C.三个工作日，24小时
D.五个工作日，12小时
E.五个工作日，24小时
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[多选题]按《关于转发严密防范农村中小金融机构案件风险的通知》要求,下列说法正确的是:(0.22分)
A.文件要求加强大额贷款违规风险防控
B.文件要求审查人员要认真审核具体贷款用途,严格执行受托支付
C.文件要求法人机构要防止信贷资金流向担保机构
D.文件要求法人机构要防止信贷资金流向其关联企业
[单选题]事发农商银行在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）内将案件风险事件报告报送属地监管部门，同时逐级报送至省联社。
A.三个工作日
B.二个工作日
C.五个工作日
D.一个工作日
[判断题]防范合规风险是合规管理的核心目标，必须树立一道防线肩负风险防范第一责任的理念，强化风险识别与控制能力。（）
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件信息，不包括（ ）。
A.本行员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
C.案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.本行员工可能涉及民事诉讼案件
[多选题]. 严禁疏于防护。严禁不根据现场危害风险落实等级防护,严禁未佩戴空气呼吸器进入等场所,( )严禁通信、保障、宣传等人员不佩戴个人防护装备进入灭火救援现场。
A. . 浓烟
B. . 高温
C. . 有毒
D. . 缺氧
[判断题]根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》（鲁农信联财〔2019〕94号），因未能有效识别伪造存单造成对外付款的，应立即上报省联社。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》（鲁农信联财〔2019〕94号），在受理存单支取业务时，发现存单票面记载信息与核心系统记录信息不一致时应提高警惕，应再次核实存单的真伪。
A.正确
B.错误
