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[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，业务主管部门根据本年度案件风险排查发现的问题，认真查找风险点，加强（ ），提出优化的风险控制措施，及时修订和完善相关规章制度，并定期监测评估相关制度风险控制措施的有效性。
A.风险排查
B.制度培训
C.制度梳理
D.风险管理
[单选题] 根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，对于案件风险排查发现的问题，排查牵头部门应当逐一进行分类梳理，按照管理权限和职责分工，由（ ）制定整改方案，建立整改台账，明确整改责任，逐一落实整改措施，在规定期限内向排查牵头部门反馈整改情况。
A. 相关主管部门
B. 计划财务部门
C. 审计监察部门
D. 合规与风险部门
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，对于案件风险排查发现的问题,排查牵头部门应当逐一进行分类梳理,按照管理权限和职责分工,由相关主管部门制定（）,（）,（）,（）,在规定期限内向排查牵头部门反馈整改情况。
A. 整改方案
B. 建立整改台账
C. 明确整改责任
D. 逐一落实整改措施
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，案件风险排查发现问题整改问责台账及具体整改情况应提交（ ）审阅，并反馈案防工作牵头管理部门，案防工作牵头管理部门应采取情况通报、案例剖析等多种方式提示风险。
A.合规风险部门
B.稽核审计部门
C.纪检监察部门
D.高级管理层
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，案件风险排查中发现的疑点线索（包含重大案件线索、重大违规问题等），不得交由问题所在机构自行调查，应当由行社总部或一级分支机构直接（ ）。
A.组织处理
B.组织调查
C.自行处理
D.自行调查
[多选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，各业务主管部门为本条线案件风险排查工作具体实施部门，其职责主要包括：（ ）
A.制定本条线年度案件风险排查工作计划。
B.负责排查本条线案件风险，并向案防工作牵头管理部门反馈排查情况。
C.将排查结果及时形成排查报告，并提交行社高级管理层审阅。
D.根据排查发现问题，结合条线职责制定并落实整改计划，不断完善本条线案防管理和内部控制措施，并适时将排查发现问题的整改落实情况报送案防工作牵头管理部门汇总。
E.对排查发现的违规、违纪、违法问题，提出处理建议，并按规定提交有关部门处理。
F.组织本条线案件风险排查工作培训，不断提升排查质效。
[多选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，各业务主管部门制定本条线年度案件风险排查工作计划，明确（ ），报案防工作牵头管理部门汇总形成本机构全年排查方案。
A.排查项目
B.排查重点内容
C.排查标准
D.排查措施
[单选题]根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》的要求， 对于排查发现的案件及案件风险，应及时按照（）规定报告；对于涉嫌犯罪的，应及时向公安司法机关报案。
A.《贵州省农村信用社案件防控管理暂行办法》
B.《贵州省农村信用社员工违规行处理办法（试行）》
C.《贵州省农村信用社案件责任追究办法》
D. 《贵州省农村信用社县级联社员工违规行为积分管理办法（试行）》
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，（）负责监督案件风险排查工作，并将排查工作开展情况作为年度内审监督评价的重要内容。
A.纪检监察部门
B.内审稽核部门
C.合规风险部门
D.事后监督部门
[单选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查（ ）具体负责排查工作的组织和实施。
A. 检查部门
B.监督部门
C. 牵头部门
D. 监管部门
[单选题]根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》的要求,负责监督案件风险排查工作，并将排查工作开展情况作为年度内审监督评价的重要内容。
A.内审稽核部门
B. 纪检监察部门
C.高级管理层
D.业务条线部门
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施, 建立案件风险排查基本控制标准.（）和（）案件风险排查工作。
A. 指导
B. 协调
C. 帮助
D. 帮忙
[多选题]合规部门为案件风险排查的发起部门，负责组织实施案件风险排查，合理设立排查( )，明确各业务（管理）部门排查工作分工。
A. 覆盖范围
B. 排查重点
C.排查方式
D.合规评价标准
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，各行社应建立案件风险排查（），将排查制度执行情况及问题整改质效纳入年度考核评价的重要内容，切实加大对制度执行力的监督管理。
A.考核机制
B.考核评价机制
C.约束机制
D.奖励机制
[多选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，案件风险排查工作方式主要分为：（）
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
[多选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》,案件风险排查工作遵循( )的原则。
A.统筹安排
B.突出重点
C.整体联动
D.滚动覆盖
E.强化整改
F.落实责任
[多选题]根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》案件风险排查工作遵循（ ）的原则。
A. 统筹安排、突出重点
B. 整体联动、滚动覆盖
C. 强化整改、落实责任
