更多"[多选题]分行为非居民客户办理开户可要求客户提供至少一种以上的辅助证明"的相关试题:
[单选题]客户经理在为某客户办理承兑业务时，只要求提供贸易合同，后经审查人员要求，补充提供了增值税发票、（ ）等业务相关资料。
A.发货单
B. 货物运输发票
C.货物入库凭证
D.税务认证清单
[判断题]业务办理中不得要求客户自行提供信用报告,不得使用客户自行提供的信用报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]如果客户办理理财业务时候选择“引导推荐办理”，那要求客户办理理财业务的地点是（）？
A.网点大堂
B.网点销售专区办理
C.理财经理室
D.会议洽谈室
[多选题]对于客户办理金额超过人民币（ ）的大额现金取款，应要求取款人/取款单位至少提前（ ）个工作日以电话等形式进行预约。 厦国银发〔2017〕216号之附件11：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.20万元（含）
B.50万元（含）
C.1
D.2
[判断题]客户办理我行销售的贵金属回购业务时，不再强制要求客户提供购买时填写的《交通银行实物贵金属购买申请单》客户联回执和销售发票。
A.正确
B.错误
[单选题]银行为境外客户办理境外贷款时,境外客户的标普评级至少需为()以上,银行可对该境外客户予以准入。
A.A
B.BBB
C.CCC
D.D
[判断题]1212-单位人民币活期账户预开户可由3级柜员办理。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构为单位客户办理开户,存款,结算等业务的,应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有关证明文件和资料。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据总行规定，借记卡介质的个人大额存单开户可在（）办理。
A.借记卡开卡的同一地市范围内的营业网点
B.网银渠道
C.掌银渠道
D.自助机具
[判断题]小王为一熟悉的客户办理取款业务，客户要求支取1万元现金，小王直接从钱箱取出现金后递给客户，后续再进入系统办理记账业务。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]客户经理尽职要求至少包括以下内容（）
A.按照规定实地、准确、全面的进行信息采集
B.资产、负债、收入、支出等财务信息做好交叉验证，任何一项偏离度不得超过20%
C.客户身份信息、基础信息、特色信息、家庭成员信息等基础类客户信息录入准确、全面、无误。
D.规范使用“信e贷”客户资产负债表和收入支出表
[多选题]客户在某银行申请办理公司业务时，客户经理只要求其提供近三年和最近一期的财务报表、营业执照复印件、公司章程等资料，实际还需提供以下哪些资料。（ ）
A. 关联企业的税务部门纳税证明资料
B.企业和关联企业的贷款卡查询授权书
C.前12个月银行资金流水明细
D.6个月前股东变更情况
[单选题]客户要求订阅电费信息的，应至少在交费截止日前（ ）提供。
A.3个工作日
B.3天
C.5个工作日
D.5天
[多选题]客户办理变更需要提供哪些手续（ ）。
A.应提出领货凭证
B.货物运输变更要求书
C.货运记录
D.提不出领货凭证时，应提出其他有效证明文件，并在货物运输变更要求书内注明。
